Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi şi ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova, au pus în aplicare 66 de mandate de percheziţii domiciliare şi ale autoturismelor utilizate de către membrii unei grupări infracţionale, în Chişinău şi zona de sud a Republicii Moldova.

Au fost puse în executare 16 mandate de aducere, pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele bănuite fiind conduse la sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova, în vederea audierii. 11 persoane au fost reţinute, pentru 72 de ore.

Video de la percheziții: https://youtu.be/AOUjyctxlho

Din cercetări a reieşit că, din vara anului 2021 şi până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, s-ar fi constituit o grupare infracţională transfrontalieră, formată din cetăţeni moldoveni, care ar fi efectuat activităţi de transfer şi transport de migranţi de origine asiatică, în scopul trecerii frauduloase a acestora peste frontiera de stat a României.

Gruparea infracţională ar fi acţionat pe teritoriul României, prin facilitarea trecerii frauduloase a frontierei României cu Ungaria şi Bulgaria, a grupurilor ilegale de migranţi, prin transportul acestora în autoutilitare modificate, cu compartimente special amenajate pentru disimularea lor, destinaţia fiind Austria şi Germania.

Migranţii ar fi fost traficaţi în grupuri mici, de 6 - 10 persoane, preţul pentru activitatea de traficare fiind de 5.000 - 8.000 de euro de persoană (în funcţie de distanţa parcursă şi segmentul de călătorie oferit). 

Beneficiile materiale rezultate ar fi fost investite de membrii grupării infracţionale, pe teritoriul Republicii Moldova, în autoturisme de lux şi imobile.

Transporturile ilegale de migranţi ar fi fost efectuate cu sprijinul unor persoane, prezente în autoutilitare, care ar fi avut rolul de a induce în eroare organele de control, prin simularea unor transporturi normale de persoane şi marfă.

Totodată, aceste transporturi ar fi beneficiat de suportul unor autoturisme de mici dimensiuni, utilizate ca antemergător, în scopul protecţiei transporturilor, prin verificarea prezenţei în trafic a autorităţilor de aplicare a legii sau pentru evitarea unor controale amănunţite în punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Pe teritoriul României, au fost documentate 16 transporturi, fiind depistaţi aproximativ 100 de migranţi, pe care grupul ar fi intenţionat să îi treacă fraudulos frontiera de stat, spre ţări din vestul Europei.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, 26 de autovehicule care ar fi fost utilizate la comiterea faptelor.

Investigaţiile au fost efectuate în cooperare judiciară constantă cu autorităţile de aplicare a legii din Ungaria, Austria şi Germania, în vederea documentării în ansamblu a activităţii infracţionale dezvoltată de grupul organizat, cu suportul EUROPOL, care a facilitat schimbul de informaţii, sprijinind autorităţile de aplicare a legii cu materiale analitice. De asemenea, a fost încheiată o echipă comună de anchetă (Joint Investigation Team) cu autorităţile din Republica Moldova, cu sprijinul şi coordonarea EUROJUST.

Cu privire la 11 persoane bănuite, conduse la sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, a fost luată măsura reţinerii, pentru 72 de ore, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, urmând a fi propuse pentru arestare preventivă.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere) şi al Inspectoratului Naţional de Investigaţii al Republicii Moldova (Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate).

Publicat în Eveniment

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Galaţi, au efectuat, miercuri, 20 aprilie a.c., 6 percheziţii domiciliare, în judeţul Galaţi, într-o cauză vizând comiterea infracţiunilor de trafic de persoane şi spălarea banilor. Simultan, pe teritoriul Olandei, în baza unui ordin european de anchetă emis de procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Galaţi şi transmis prin intermediul EUROJUST, au fost efectuate 2 percheziţii domiciliare, precum şi audieri de persoane privind activitatea aceleiaşi grupări infracţionale, la activităţi participând doi poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi.

În cauză, este vorba despre două persoane, din judeţul Galaţi, care ar fi recrutat, utilizând metoda „Loverboy”, patru fete cu posibilităţi materiale precare sau din familii destrămate şi, ulterior, le-ar fi transportat în afara ţării, cu scopul de a le exploata sexual pe teritoriul Spaniei, Italiei, Belgiei, Marii Britanii, Germaniei şi Olandei.

Odată ajunse în ţările de destinaţie, fetele au fost determinate să practice prostituţia, fiindu-le reţinute documentele de identitate. Fetele erau cazate în imobile deţinute de membrii grupării sau închiriate în acest scop şi dacă îndrăzneau să refuze să se prostitueze, erau bătute şi ameninţate.   

”Sumele de bani obţinute din exploatarea persoanelor vătămate ar fi fost, ulterior, însuşite de persoanele bănuite şi investite, prin intermediul unor persoane apropiate, în imobile, autoturisme şi diverse alte bunuri şi activităţi. Acţionând în această modalitate, cei în cauză ar fi obţinut aproximativ 735.000 de euro. În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul României şi Olandei, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 13 biciclete, diverse modele, despre care există suspiciunea că ar fi fost sustrase din Olanda, 2 pistoale, dintre care unul letal, precum şi 2.000 de euro. Totodată, a fost dispus sechestrul asigurător asupra a două autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 60.000 de euro. Acţiunea comună a beneficiat de sprijinul analiştilor din cadrul EUROPOL care a asigurat şi schimbul de informaţii. De asemenea, EUROJUST a organizat un centru de coordonare pentru ziua comună de acţiune”, se arată în comunicatul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi.

În urma activităţilor desfăşurate, la data de 20 aprilie a.c., procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a două persoane, cercetate pentru trafic de persoane, în formă continuată şi instigare la spălarea banilor, în formă continuată. De asemenea, a fost dispus controlul judiciar, pentru 60 de zile, faţă de a treia persoană, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată.

În cursul zilei de joi, persoanele bănuite au fost prezentate Tribunalului Galaţi, cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Publicat în Eveniment