Echipele de control din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Sculeni şi Galaţi-rutier au descoperit aproximativ 7.000 ţigarete, pe care doi bărbaţi au încercat să le introducă ilegal în ţară, ascunse în vehiculele pe care le conduceau.Echipele de control din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Sculeni şi Galaţi-rutier au descoperit aproximativ 7.000 ţigarete, pe care doi bărbaţi au încercat să le introducă ilegal în ţară, ascunse în vehiculele pe care le conduceau.

"În Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni- I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, Sergiu R., cetăţean din Republica Moldova, în vârstă de 24 de ani, conducând un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în România. În baza unor informaţii deţinute, poliţiştii de frontieră au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport, astfel, a fost descoperită, ascunsă  în două spaţii special amenajate în rezervor şi în zona aripii dreapta faţă a autoturismului, cantitatea de 4.620 ţigarete, diferite mărci, de provenienţă Duty Free şi Republica Moldova", se arată în comunicatul I.T.P.F. Iaşi. 
Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii ţigărilor, în valoare de 2.099 lei, şi a autoturismului, în valoare de 6.816 lei, în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 lei. Totodată, a fost luată măsura anulării permisului de mic trafic de frontieră emis pe numele bărbatului. 
În cel de-al doilea caz, "la Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi-rutier - I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, Tudor N., cetăţean din Republica Moldova, în vârstă de 50 de ani, conducând un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în Republica Moldova. În baza unor informaţii deţinute, poliţiştii de frontieră au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport în urma căruia a fost descoperită, ascunsă în lonjeroanele spate ale autoturismului, cantitatea totală de 2.300 ţigarete, diferite mărci, de provenienţă Duty Free", se arată în comunicatul I.T.P.F. Iaşi. 
Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii ţigărilor, în valoare de 1.380 lei, în vederea confiscării, şi sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 5.000 lei.

Publicat în Eveniment
Pe 30 noiembrie, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în urma efectuării unui control, au depistat pe strada Siderurgiştilor o femeie de 45 de ani, din Galaţi, care deţinea şi oferea spre comercializare, fără autorizaţie, articole pirotehnice. Faţă de persoana respectivă, poliţiştii efectuează cercetări conform Legii 126 din 1995 privind regimul armelor şi muniţiilor.    Contrabandă cu ţigări   Pe 30 noiembrie, la orele 14.35, poliţiştii Secţiei 3 Galaţi au oprit pe strada Barboşi un autoturism condus de o tânără de 28 de ani din Galaţi. În urma controlului efectuat în interior, pe bancheta din spate au fost descoperite 43 de pachete cu ţigări de diferite mărci, având timbru de acciză din Republica Moldova. Cele 43 de pachete cu ţigări au fost ridicate în vederea confiscării, iar poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă. În aceeaşi zi, la orele 15.15, poliţiştii Secţiei 3 Galaţi au oprit în cartierul Micro 17 un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din Galaţi. În urma controlului efectuat, în interiorul portbagajului au fost fost descoperite 537 de pachete cu ţigări de diferite mărci, având timbru de acciză din Republica Moldova. Pachetele cu ţigări au fost ridicate în vederea confiscării, iar poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
Publicat în Eveniment

Curtea de Apel Galaţi a menţinut ieri arestarea preventivă în cazul lui Ionescu Iorgu, Arabadzhy Stepan, Andrei Daniel Caraman, Florin Ionuţ Pascu şi Angelo Cristian Vasile, membri au unei reţele de contrabandişti de ţigări. Tribunalul Galaţi i-a condamnat anterior la pedepse cu închisoarea ce totalizează 47 de ani de închisoare. Iorgu Ionescu a primit şase ani de închisoare, Arabadzhy Stepan ar urma să stea cinci ani şi patru luni după gratii, iar Angelo Cristian Vasile şi Florin Ionuţ Pascu au fost condamnaţi la câte cinci ani de închisoare. Andrei Daniel Caraman ar urma să execute cinci ani şi şase luni de închisoare, în timp ce Remus Cristian Drăghici are şanse mari să petreacă cinci ani după gratii. Costel Morogan, Mitică Gurău, şi Nicolae Cheoru au primit câte trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării, iar Nicuşor Bivolaru şi Florin Bivolaru vor rămâne şi ei în libertate, după ce au condamnaţi la câte doi ani de închisoare cu suspendare. Procurorii DIICOT au descoperit că traficanţii erau coordonaţi de Iorgu Ionescu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila şi Arabadzhy Stepan zis „Stiopa” – cu dublă cetăţenie moldovenească si ucraineană. “Membrii  grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României, însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina”susţin procurorii. 

 

Despăgubiri de peste şase milioane către ANAF

 

Ţigările erau introduse în ţară pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind  disimulate în  barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la  mal. Ţigările erau ulterior  depozitate în  imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării. În perioada iunie 2011-iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României  cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „M.T”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci. Tribunalul Galaţi i-a obligat iniţial pe membrii grupării să plătească în solidar despăgubiri de peste şase milioane de lei către bugetul de stat prin ANAF.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a menţinut ieri controlul judiciar în cazul lui Daniel Necula, agent de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi, şi a altor şase persoane, toţi fiind judecaţi pentru contrabandă cu ţigări. Dosarul a fost disjuns dintr-un alt proces, în care protagoniştii Mihăiţă Tentiuc, Nicolae Răducanu şi Răzvan Ionuţ Răducanu au primit câte doi ani de închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Mihăiţă Tentiuc a fost obligat la plata către ANAF a 755.000 de lei, în timp ce Nicolae Răducanu şi Răzvan Ionuţ Răducanu trebuie să achite 260.000 de lei către aceeaşi instituţie. Grupul infracţional amintit, constituit din şapte persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigări, a fost destructurat de procurorii DIICOT Galaţi. Activitatea infracţională  a contrabandiştilor a fost sprijinită de către Daniel Necula şi Lică Iulian Ungureanu, agenţi de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi. Procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că membrii grupării au introdus şi comercializat, în mod ilegal, pe raza municipiilor Galaţi şi Brăila, cantităţi însemnate de ţigări, provenind din Republica Moldova.

 

Prinşi în flagrant 

 

Pe 18.10.2012, contrabandiştii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce introduceau în ţară importante cantităţi de ţigări, ocazie cu care, în autoturismul lui Daniel Necula, au fost descoperite 22.000 de pachete de ţigări şi suma de 40.000 lei. Procurorii DIICOT au efectuat 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Brăila şi Galaţi, la imobile aparţinând membrilor grupării, descoperind şi ridicând aproximativ 40.000 pachete de ţigarete mărcile „MT”, „Plugarul” şi „Ashima”. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale a fost evaluat iniţial la suma de 200.000  lei, dar judecătorii au apreciat că acesta este de cinci ori mai mare. Tribunalul a menţinut sechestrul asigurator pe un autoturism, marca BMW, aparţinînd lui Nicolae Răducanu, iar de la cei trei inculpaţi amintiţi au fost confiscate 6.700 de pachete de ţigări „Plugarul” şi „Ashima”, fiind obligaţi să plătească şi cheltuieli de judecată în sumă de 3.000 de lei.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi urmează să se pronunţe în cazul membrilor unei reţele de contrabandişti, destructurată în urma  a 27 de percheziţii domiciliare efectuate pe raza judeţelor Galaţi, Constanţa, Ialomiţa şi Brăila, pentru depistarea unor persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete. Reprezentanţii DIICOT Galaţi au percheziţionat o barjă cu împingător, Konstantin Borisov (sub pavilion ucrainean), identificând şi ridicând cu acea ocazie o cantitate impresionantă de ţigări, ce urma a fi introdusă în România, în mod ilegal, destinată membrilor români ai grupului infracţional. Protagoniştii acestei poveşti sunt Nichita Ananie, Ionel Fluturaş, Pavlo Taray (cetăţean ucrainean) şi Costel Mustăţea, care au constituit, începând cu luna februarie 2014, un grup infracţional specializat în activităţi de contrabandă cu ţigarete. Acestea erau introduse în România din Ucraina sau Serbia disimulate la bordul unor ansamble de nave comerciale propulsate de o navă tip împingător în timpul unor voiaje efectuate de acestea între porturile Izmail (Ucraina) şi Smederevo (Serbia), în timp ce navele tranzitau România. În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat au fost descoperite 220.000 de ţigarete de contrabandă. 

 

Unul dintre infractori a fost deja condamnat

 

Ulterior, în timp ce se realiza tranzitarea României, în zona în care fluviul Dunărea are regim de apă interioară, ţigările erau debarcate în ambarcaţiunile membrilor români ai grupului infracţional, care ulterior le vindeau. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 100.000 de ţigarete, descoperite pe navă şi 120.000 de ţigarete de la locuinţele percheziţionate. Dintre cele 25 de persoane audiate iniţial, patru dintre acestea (un cetăţean ucrainean şi trei cetăţeni români) au fost reţinute pentru 24 de ore, pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată cu ţigarete, în formă continuată, aceştia fiind ulterior trimişi în judecată. Tribunalul Galaţi a dispus arestarea preventivă a acestora, iar ulterior instanţa a hotărât disjungerea cauzei, astfel că acum Nichita Ananie, Vasile Naumencu, Ionel Fluturaş şi Costel Mustăţea trebuie să dea socoteală într-un nou dosar penal, în timp ce Pavlo Taray a fost condamnat deja la patru ani şi două luni de închisoare cu executare şi obligat să restituie peste 200.000 de lei către ANAF.

Publicat în Comunitate

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 16 percheziţii domiciliare, în judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea, Prahova şi Braşov, la persoane bănuite de contrabandă calificată cu ţigări.

La data de 31 august a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au efectuat 16 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în contrabandă calificată.

S-au percheziţionat locuinţele unor persoane din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea, Prahova şi Braşov.

Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu luna mai 2015, 7 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat alte 2 persoane, în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse accizabile din tutun, provenite din Republica Moldova.

Astfel, în perioada  mai - august 2015, membrii grupării ar fi introdus ilegal în România, din Republica Moldova, peste 2.300.000 de ţigări cu timbre de accizare Republica Moldova.  Dintre acestea, 1.192.680 de ţigări au fost depistate de poliţişti.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 1.200.000 de lei. 

În urma unei percheziţiei efectuate la un spaţiu intermediar de depozitare, au fost descoperite 1.077.600 de ţigări, o parte din aceastea fiind încărcate într-un autoturism, pentru  a fi livrate către reţeaua de desfacere. În alte trei locuri au fost găsite şi ridicate, peste 226.000 de ţigări, destinate valorificării.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi au fost conduse, în vederea audierii, 25 de persoane.

Faţă de 6 persoane s-a luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, acestea urmând a fi prezentate magistraţilor Tribunalului Galaţi cu propunerea de arestare preventivă.

Publicat în Eveniment

Curtea de Apel Galaţi a constatat că măsura controlului judiciar a încetat de drept în cazul unuia dintre membrii unei grupări, care se ocupa cu contrabanda transfrontalieră de ţigări. Dumitru Orăşanu este liber acum să plece din ţară, deşi a fost condamnat iniţial de Tribunalul Galaţi la trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării. Ceilalţi membri ai reţelei de contrabandişti rămân, cel puţin deocamdată, după gratii. Este vorba de Ionescu Iorgu, Arabadzhy Stepan, Andrei Daniel Caraman, Florin Ionuţ Pascu şi Angelo Cristian Vasile. Tribunalul Galaţi i-a condamnat anterior la pedepse cu închisoarea, ce totalizează 47 de ani de închisoare. Iorgu Ionescu a primit şase ani de închisoare, Arabadzhy Stepan ar urma să stea cinci ani şi patru luni după gratii, iar Angelo Cristian Vasile şi Florin Ionuţ Pascu au fost condamnaţi la câte cinci ani de închisoare. Andrei Daniel Caraman ar urma să execute cinci ani şi şase luni de închisoare, în timp ce Remus Cristian Drăghici are şanse mari să petreacă cinci ani după gratii. Costel Morogan, Mitică Gurău, şi Nicolae Cheoru au primit câte trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării, iar Nicuşor Bivolaru şi Florin Bivolaru vor rămâne şi ei în libertate, după ce au condamnaţi la câte doi ani de închisoare cu suspendare. Procurorii DIICOT au descoperit că traficanţii erau coordonaţi de Iorgu Ionescu, zis “Talanu”, 47 de ani, lider al lumii interlope din Brăila şi Arabadzhy Stepan zis „Stiopa” – cu dublă cetăţenie moldovenească si ucraineană. “Membrii  grupului infracţional organizat au introdus şi comercializat în mod ilegal pe teritoriul României, însemnate cantităţi de ţigări, provenind din Republica Moldova şi Ucraina”susţin procurorii. 

 

Nouă transporturi clandestine într-un an de zile

 

Ţigările erau introduse în ţară pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind  disimulate în  barje de transport materii prime industriale care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză cu ajutorul cărora erau transportate la  mal. Ţigările erau ulterior  depozitate în  imobile aparţinând contrabandiştilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde erau preluate, distribuite şi valorificate pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării. În perioada iunie 2011-iunie 2012, contrabandiştii au realizat nu mai puţin de nouă transporturi de ţigări. La un singur astfel de transport, prin ascunderea într-un locaş special dintr-o navă, a fost introdusă pe teritoriul României  cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de ţigări mărcile „M.T”, „Plugarul”, „Doina” şi „Temp”, având aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova. De asemenea, în data de 13.06.2012, contrabandiştii au introdus în ţară o altă cantitate de aproximativ 200.000 pachete de ţigări, de diferite mărci. Tribunalul Galaţi i-a obligat iniţial pe membrii grupării să plătească în solidar despăgubiri de peste şase milioane de lei către bugetul de stat prin ANAF.

Publicat în Comunitate

Curtea de Apel Galaţi a menţinut controlul judiciar în procesul italianului Isidoro Panetta, fostul patron al pizzeriei Da-Isi, judecat alături de alte două persoane pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă prin sustragerea de la controlul vamal a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal. Italianul şi alte două persoane au introdus în ţară ilegal aproximativ 70.000 de pachete de ţigări de contrabandă din Republica Moldova, începând cu luna aprilie 2012, care, ulterior, au fost distribuite pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat, în vederea confiscării, aproximativ 1.000 de pachete de ţigări. Prejudiciul creat statului, în urma activităţii infracţionale, a fost estimat la peste 600.000 de lei. Curtea de Apel Galaţi l-a achitat anterior pe Isidoro  Panetta de acuzaţia de evaziune fiscală, stabilind că italianul nu mai are niciun ban de plătit statului român, după ce acesta a achitat aproape 14.000 de lei în contul taxelor şi impozitelor neplătite.

 

Nu a primit niciun leu drept despăgubire

 

Isidoro Panetta a fost prins cu ţigări de contrabandă şi în 2010. Atunci, italianul a încercat să aducă în ţară 7.550 de pachete de ţigări, dintre care 800 de pachete de Winston Blue şi 6.750 de pachete de Plugarul. Ţigările urmau să fie vândute pe piaţa neagră a Galaţiului, dar au fost confiscate în urma unui control al poliţiştilor de frontieră. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu maşina în care au fost găsite ţigările, iar Panetta a fost amendat cu 10.000 de lei. Curtea de Apel Galaţi a stabilit ca Isidoro Panetta să plătească doar o amendă de 800 de lei pentru că nu şi-a achitat obligaţiile financiare către stat. Aceeaşi instanţă a respins pretenţiile fostului patron al pizzeriei Da-Isi, care i-a acţionat în judecată pe fostul primar, Dumitru Nicolae, ex-viceprimarul Nicuşor Ciumacenco, Vasile Onofrei - inspector asistent la Direcţia Tehnică, Laura Bucă - şef Birou Cadastru şi Florentina Iugan - fost arhitect-şef al municipiului Galaţi. Instanţa a respins pretenţiile lui Isidoro Panetta, care ceruse 250.000 de euro drept despăgubiri pentru demolarea pizzeriei Da-Isi, după ce acelaşi lucru îl făcuse şi Tribunalul Galaţi.

Publicat în Comunitate