Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile începând de la data de 27 aprilie 2021, până la data de 25 iunie 2021 faţă de inculpaţii:
- Alexe Costel, la data faptelor ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi instigare la delapidare,
- Persoană fizică având funcţie de conducere în cadrul unei societăţi comerciale cu activitate în siderurgie, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi delapidare. Este vorba de Bogdan Grecu, fostul director general al combinatului siderurgic din Galaţi.

Între obligaţiile impuse prin controlul judiciar faţă de cei doi inculpaţi se află interdicţia de a părăsi ţara şi aceea de a nu comunica, direct sau indirect, pe nicio cale cu anumite persoane, menţionate în ordonanţă.

În ordonanţele de luare a măsurii controlului judiciar se arată că în cauză există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 6 aprilie 2020, inculpatul Alexe Costel, în calitate de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, inculpat în cauză, mai multe produse din tablă (tablă cutată, ţeavă pătrată, ţeavă rectangulară şi rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme (haldă de zgură). Depozitul respectiv este unul dintre cele 68 depozite neînchise pentru care statul român a fost condamnat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în anul 2018, pentru neîndeplinirea obligaţiei asumate ca stat membru al UE de a le închide cât mai repede. Ca urmare, România trebuie să raporteze periodic situaţia depozitelor menţionate în cuprinsul hotărârii CJUE.

Foloasele respective, în cantitate de 22 tone, ar fi fost primite în zilele de 23 aprilie 2020 şi 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale administrată de o rudă a ministrului.

Valoarea foloaselor ce ar fi fost primite ca mită de fostul ministru este de 99.956 lei şi constă în contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei şi a transportului.

Produsele din tablă ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului siderurgic din dispoziţia persoanei din conducerea fabricii, inculpat în cauză, iar remiterea lor ar fi fost disimulată sub forma unor contracte de sponsorizare fictivă.

Celor doi inculpaţi li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, precizează DNA.

Articole similare:
- Sanjeev Gupta vrea audit financiar la sânge la combinatul de la Galaţi

- Halda de zgură de la Galaţi a adus fostului ministru Costel Alexe tone de tablă, ţeavă şi un dosar penal

- Klaus Iohannis a dat undă verde DNA pentru urmărirea penală a lui Costel Alexe

- DNA: Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, suspectat de luare de mită

Publicat în Știrea zilei

Tribunalul Cluj a prelungit controlul judiciar în cazul lui Laurenţiu Seceleanu, director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate (CREIR) Galaţi, acesta fiind judecat în prezent pentru luare de mită, în formă continuată, şi complicitate la spălare de bani, în formă continuată. DNA susţine că „în perioada martie 2013 - martie 2014, inculpatul Adriian Ştefan, director de infrastructură al SC Transferoviar Grup SA Cluj Napoca, a dat cu titlu de mită, în mai multe rânduri, suma totală de 105.665 lei, inculpatului Laurenţiu Seceleanu, director al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi (denumită anterior CREIR Galaţi), din cadrul Companiei Naţionale CFR SA, pentru ca acesta din urmă să sprijine interesele economice ale SC Transferoviar Grup SA Cluj Napoca”. Remiterea sumelor de bani a fost efectuată atât în numerar, cât şi în modalităţi disimulate, prin decontarea de către SC Transferoviar Grup SA Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de o societate comercială administrată de Ştefan Florin Andrei sau prin angajarea fictivă în muncă a Lilianei Luţa Seceleanu, soţia directorului CREIR Galaţi.

Facturi emise pentru servicii fictive

Oamenii legii au stabilit traseul banilor, remiterea mitei de către Adriian Ştefan fiind efectuată cu complicitatea lui Mitică Călin, Liliana Luţa Seceleanu şi Ştefan Florin Andrei. Astfel, Mitică Călin a aprobat remiterea celor 22 tranşe de mită şi a justificat scoaterea unor sume de bani din patrimoniul SC Transferoviar Grup SA (remise lui Laurenţiu Seceleanu), prin justificarea fictivă a încasării unor dividende. Pe 29 octombrie 2013 şi 10 decembrie 2013, Adriian Ştefan i-a remis lui Laurenţiu Seceleanu, direct sau prin intermediar, sumele de 20.000 lei şi 25.000 lei, în scopul menţionat anterior. În perioada martie 2013 - martie 2014, SC Transferoviar Grup SA Cluj Napoca i-a plătit Lilianei Luţa Seceleanu (soţia lui Laurenţiu Seceleanu) suma totală de 17.085 lei, fără ca aceasta să presteze vreo activitate reală în folosul pretinsului „angajator”. În cursul anului 2013, Andrei Ştefan Florin a emis nouă facturi, în valoare totală de 43.580 lei, pentru prestarea unor servicii fictive, care au fost decontate prin circuit bancar de SC Transferoviar Grup SA, destinatarul real al sumelor de bani fiind Laurenţiu Seceleanu. Procurorii anticorupţie au pus sechestru pe mai multe bunuri imobile şi sume de bani ale persoanelor inculpate în dosar.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Bucureşti a prelungit controlul judiciar la sfârşitul săptămânii trecute în cazul membrilor unei reţele tranfrontaliere de falsificatori de carduri, din care face parte şi tecuceanul Mihai Marius Enea Haisler. Tinerii se specializaseră în comiterea de infracţiuni, ce vizau accesul fără drept la un sistem informatic, deţinerea de echipamente în vederea falsificării şi falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată falsificate şi efectuarea de operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică. La cererea procurorilor DIICOT au fost efectuate percheziţii domiciliare şi pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, S.U.A. şi Republicii Dominicane. Grupările vizate de către acţiunea DIICOT sunt constituite din peste 100 de persoane, iar liderii au fost identificaţi ca fiind Gheară Constantin zis Tică (53 de ani), Ursu Romeo zis Boenică (45 de ani), Ghiuri Lucian zis Piticu (45 de ani) şi Şerban Relu (57 de ani). 

 

25 de persoane în boxa acuzaţilor

 

Membrii grupărilor confecţionau aparatură de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate în vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plată electronică utilizate la diferite terminale ATM sau POS-uri, aflate pe teritoriile Germaniei, Spaniei, Elveţiei, Portugaliei, Franţei, Marii Britanii, Ecuadorului, Columbiei şi Austriei. Datele de identificare copiate erau folosite pentru falsificarea unor mijloace de plată electronică, utilizate ulterior pentru retragerea unor sume substanţiale de bani, pe teritoriile Republicii Dominicane, S.U.A., Japoniei, Iordaniei şi  Nepalului. Valoarea prejudiciului cauzat depăşeşte suma de 2.000.000 Euro, procurorii D.I.I.C.O.T. cooperând la acest caz cu Eurojust şi Europol, precum şi cu autorităţile judiciare din Germania, Spania, Marea Britanie, Elveţia şi Portugalia pentru a putea destructura reţeaua de falsificatori de carduri. După audierea a 70 de persoane în acest dosar, procurorii DIICOT au trimis în judecată 25 de persoane. 

Publicat în Comunitate

Instanţa supremă a prelungit controlul judiciar în cazul omului de afaceri Grigore Dan Adamescu, fost acţionar majoritar la Oţelul Galaţi, acesta fiind condamnat în primă instanţă la patru ani şi patru luni de închisoare cu executare pentru că a dat mită unor judecători prin intermediari pentru adoptarea unor soluţii favorabile în anumite procese. „Există date şi aspecte din care rezultă indicii rezonabile că, în cursul lunii decembrie 2013, Grigore Ioan Adamescu a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro, respectiv 5.000 euro inculpaţilor Ion Stanciu  şi Elena Rovenţa, judecători la Tribunalul Bucureşti - Secţia VII Civilă, pentru ca în schimb, magistraţii să dispună, în dosare privind procedura insolvenţei, soluţii favorabile unora dintre societăţile la care acţionar era Grigore Dan Adamescu”, susţin procurorii anticorupţie. DNA precizează că magistratul Mircea Moldovan a desemnat-o preferenţial pe Monica Borza, în 10 iulie 2013, în calitate de administrator judiciar în dosarul nr. 23900/3/2013 privind insolvenţa FC Oţelul Galaţi - controlată de omul de afaceri Dan Adamescu.

Făină şi cherestea drept mită

Patru judecători din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a civilă, personal sau prin intermediari, au pretins şi primit de la practicieni în insolvenţă, lichidatori sau administratori judiciari, administratori ai întreprinderii profesionale unipersonale cu responsabilitate limitată sume de bani cuprinse între 10.000 – 15.000 lei lunar sau sume globale de 3.000 – 4.000 lei sau bunuri (carne, făină, cherestea, obiecte vestimentare) în scopul de a îndeplini sau a nu îndeplini sau a întârzia un act privitor la îndatoririle de serviciu ori pentru a-şi exercita influenţa pe lângă judecători, de la diverse instanţe din Bucureşti sau din ţară, susţin procurorii anticorupţie. Magistraţii au utilizat informaţii deţinute prin prisma atribuţiilor deduse judecăţii, pe care le-au pus la dispoziţia lichidatorilor judiciari, implicaţi sau interesaţi în procedura insolvenţei unor societăţi comerciale.

Publicat în Comunitate
Tribunalul Galaţi a decis ieri să prelungească controlul judiciar în cazul medicului Dumitru Ţuţa, acuzat de luare de mită. Urologul este acuzat că ar fi primit 1.000 de lei de la un pacient. „Pretinderea mitei nu s-a făcut la modul direct. A dat de înţeles că ar pretinde o anumită sumă de bani, martora a înţeles despre ce e vorba, a făcut rost de bani, a venit, i-a pus pe masă şi medicul nu a respins oferta. Este vorba de suma de 1.000 de lei“, susţine procurorul Alfredo Simionescu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi. Medicul a fost reţinut iniţial de procurori pentru 24 de ore şi prezentat la instanţă cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Judecătorii au decis însă ca Dumitru Ţuţa să fie plasat în arest la domiciliu timp de 30 de zile, pentru ca finalmente magistraţii să îl plaseze sub control judiciar. Medicul s-a declarat nevinovat şi aşteaptă verdictul justiţiei în cazul său. „Nu, nu sunt vinovat. Să lăsăm instanţa să îşi spună cuvântul. Nu spun nici că sunt vinovat, nici că sunt nevinovat, deşi ştiu adevărul”, a declarat Dumitru Ţuţa când a fost prezentat instanţei cu propunerea de arestare preventivă. Dacă va fi găsit vinovat, medicul riscă între 3 şi 10 ani de închisoare, dar şi interdicţia de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta pentru o anumită perioadă de timp.
Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi îl menţine sub control judiciar pe Vasile Lazăr, gălăţeanul suspectat că, în intervalul septembrie – decembrie 2008, împreună cu Irina Lucia Bologa, în perioada respectivă agent de poliţie în cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului Galaţi, a pretins pentru sine şi terţe persoane, de la un denunţător, suma de 20.000 de euro pentru a interveni pe lângă un procuror din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Bacău. Intenţia acestora era să-l determine pe procurorul DIICOT să dispună o soluţie de netrimitere în judecată faţă de denunţător, într-un dosar penal în care acesta din urmă avea calitatea de învinuit fiind cercetat pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism şi aderare la un grup infracţional organizat. Ulterior, din banii pretinşi, Irina Lucia Bologa a primit de la denunţător suma de 16.000 de euro. Cu toate acestea, denunţătorul a fost trimis în judecată.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a condamnat-o recent pe  Irina Lucia Bologa, agent de poliţie, la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. 

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi l-a lăsat ieri liber pe un gălăţean acuzat de corupţie sexuală şi viol, după ce a înlocuit arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Asta după ce cu doar câteva săptămâni în urmă Judecătoria Galaţi respinse o cerere ciudată venită din partea lui Nelu Jurcă, ce ar fi vrut stabilirea unor „trasee” în cadrul măsurii preventive care s-a luat faţă de el, deşi arestul la domiciliu înseamnă că persoana în cauză nu are voie să părăsească locuinţa stabilită de judecători. S-a ajuns astfel ca pentru a unsprezecea oară o instanţă gălăţeană să aprecieze că bărbatul în vârstă de 42 de ani nu prezintă pericol social. Anchetatorii au descoperit că Nelu Jurcă urmărea minori în parcuri sau în zonele de joacă din vecinătatea blocurilor şi profitând de lipsa de supraveghere a unora dintre aceştia, îi aborda şi îi obliga să îl satisfacă sexual. Prima victimă a fost o fetiţă de şapte ani, care a fost ademenită într-o zonă mai puţin circulată, legată la ochi şi convinsă să facă ce spunea individul. A urmat o fetiţă de şase ani, care a păţit exact acelaşi lucru. Copilele le-au povestit părinţilor ce au pătimit, iar aceştia au anunţat Poliţia. 

 

Agresată în drum spre casă  

 

O minoră de 12 ani a fost agresată sexual în timp ce se îndrepta spre casă, iar la scurt timp pedofilul a fost reţinut de poliţişti, fiind arestat ulterior de către instanţă. Audiat de oamenii legii, Nelu Jurcă avea explicaţiile gata pregătite. El a susţinut că nu s-a aflat în zilele, la orele şi în locurile la care minorele au fost agresate, afirmaţiile sale fiind susţinute de către una dintre surorile sale. Acestea nu stau însă în picioare pentru că copii l-au identificat din planşele fotografice, ca şi părinţii acestora, care l-au observat când pândea copii în preajma blocurilor. Partea proastă este că individul nu poate primi mai mult de cinci ani închisoare, în condiţiile în care pedepsele pentru viol s-au redus la jumătate, fiind posibil ca pedofilul să primească doar un spor de pedeapsă pentru corupţie sexuală.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a menţinut control judiciar în cazul medicului Dumitru Ţuţa, acesta fiind judecat în prezent sub acuzaţia de luare de mită. Urologul este acuzat că ar fi primit 1.000 de lei de la un pacient. „Pretinderea mitei nu s-a făcut la modul direct. A dat de înţeles că ar pretinde o anumită sumă de bani, martora a înţeles despre ce e vorba,  a făcut rost de bani, a venit, i-a pus pe masă şi medicul nu a respins oferta. Este vorba de suma de 1.000 de lei“, a precizat procurorul Alfredo Simionescu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi. Medicul a fost reţinut iniţial de procurori pentru 24 de ore şi prezentat la instanţă cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Judecătorii au decis însă ca Dumitru Ţuţa să fie plasat în arest la domiciliu timp de 30 de zile, pentru ca finalmente magistraţii să îl plaseze sub control judiciar. Medicul s-a declarat nevinovat şi aşteaptă verdictul justiţiei în cazul său. „Nu, nu sunt vinovat. Să lăsăm instanţa să îşi spună cuvântul. Nu spun nici că sunt vinovat, nici că sunt nevinovat, deşi ştiu adevărul”, a declarat Dumitru Ţuţa când era prezentat instanţei cu propunerea de arestare preventivă. Dacă va fi găsit vinovat, medicul riscă între 3 şi 10 ani de închisoare, dar şi interdicţia de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta pentru o anumită perioadă de timp.

 

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a prelungit ieri controlul judiciar în cazul omului de afaceri Liviu Jitea şi a celorlalte 18 persoane inculpate într-un dosar de evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool. Procesul este judecat în pas de melc, unul dintre motive fiind divergenţele dintre judecătorul care instrumentează cazul şi inculpaţi. În plus, multe termene de judecată s-au dat pentru lipsă de procedură sau pentru că inculpaţii nu aveau apărători, prelungind durata cercetării judecătoreşti mai mult decât ar fi fost cazul. Liviu Jitea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate.

 

Aur şi maşini confiscate

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la opt milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux, iar dacă va fi găsit vinovat, Liviu Jitea riscă alături de complicii săi să petreacă ani grei de închisoare. Tribunalul Vrancea a respins anterior o cerere a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi de ridicare a dreptului de administrare a SC Trust LF Trade SRL Focşani, firma al cărei acţionar majoritar este milionarul Liviu Jitea. Judecătorii au apreciat, cel puţin deocamdată, că nu se impune luarea unei astfel de măsuri, în contextul în care firma amintită a fost pusă sub acuzare în dosarul de megaevaziune fiscală şi contrabandă cu alcool judecat de Tribunalul Galaţi şi, cel mai probabil, bunurile sale vor fi vândute pentru acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a menţinut ieri controlul judiciar în cazul lui Daniel Necula, agent de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi, şi a altor şase persoane, toţi fiind judecaţi pentru contrabandă cu ţigări. Dosarul a fost disjuns dintr-un alt proces, în care protagoniştii Mihăiţă Tentiuc, Nicolae Răducanu şi Răzvan Ionuţ Răducanu au primit câte doi ani de închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Mihăiţă Tentiuc a fost obligat la plata către ANAF a 755.000 de lei, în timp ce Nicolae Răducanu şi Răzvan Ionuţ Răducanu trebuie să achite 260.000 de lei către aceeaşi instituţie. Grupul infracţional amintit, constituit din şapte persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigări, a fost destructurat de procurorii DIICOT Galaţi. Activitatea infracţională  a contrabandiştilor a fost sprijinită de către Daniel Necula şi Lică Iulian Ungureanu, agenţi de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi. Procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că membrii grupării au introdus şi comercializat, în mod ilegal, pe raza municipiilor Galaţi şi Brăila, cantităţi însemnate de ţigări, provenind din Republica Moldova.

 

Prinşi în flagrant 

 

Pe 18.10.2012, contrabandiştii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce introduceau în ţară importante cantităţi de ţigări, ocazie cu care, în autoturismul lui Daniel Necula, au fost descoperite 22.000 de pachete de ţigări şi suma de 40.000 lei. Procurorii DIICOT au efectuat 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Brăila şi Galaţi, la imobile aparţinând membrilor grupării, descoperind şi ridicând aproximativ 40.000 pachete de ţigarete mărcile „MT”, „Plugarul” şi „Ashima”. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale a fost evaluat iniţial la suma de 200.000  lei, dar judecătorii au apreciat că acesta este de cinci ori mai mare. Tribunalul a menţinut sechestrul asigurator pe un autoturism, marca BMW, aparţinînd lui Nicolae Răducanu, iar de la cei trei inculpaţi amintiţi au fost confiscate 6.700 de pachete de ţigări „Plugarul” şi „Ashima”, fiind obligaţi să plătească şi cheltuieli de judecată în sumă de 3.000 de lei.

Publicat în Comunitate
Pagina 1 din 2