Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale, în colaborare cu poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, precum şi cu cei din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Bacău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vrancea şi Ialomiţa, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au organizat, la data de 28 iunie 2022, o operaţiune de amploare, în comun cu autorităţile germane, pentru destructurarea unui grup organizat transfrontalier care era specializat în comiterea de înşelăciuni şi evaziune fiscală, în domeniul asigurărilor sociale, pe teritoriul Germaniei.

Operaţiunea a fost organizată cu sprijinul EUROJUST şi cu implicarea EUROPOL, în baza unor ordine europene de anchetă emise de Parchetul Bochum – Germania, înregistrate la nivelul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, cu obiect privind cercetarea mai multor cetăţeni români domiciliaţi în judeţele Vaslui, Bacău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vrancea şi Ialomiţa.

În fapt, autorităţile judiciare germane efectuează cercetări cu privire la faptul că, în perioada anilor 2014 – 2017, cetăţenii români bănuiţi ar fi încasat pe nedrept alocaţii pentru copii, precum şi indemnizaţii parţiale pentru creşterea copiilor.

Pentru aceasta, bănuiţii ar fi adus în Germania membri ai mai multor familii, în special din judeţul Vaslui, în vederea obţinerii de venituri ilicite, fie înşelându-i prin promisiunea unor locuri de muncă, fie prin constrângerea legată de plata datoriilor pentru împrumuturi.

Persoanele bănuite ar fi închiriat apartamente pentru aceste familii, ar fi deschis conturi bancare şi ar fi solicitat alocaţii pentru copii, la finalizarea acestei proceduri cardurile rămânând bănuiţilor, după care membrii familiilor respective ar fi fost transportaţi înapoi în România sau în Franţa.

Astfel, pentru asigurarea probatoriului în acest caz, au fost efectuate 29 de percheziţii domiciliare pe teritoriul Germaniei şi 15 percheziţii domiciliare pe teritoriul României (în judeţul Vaslui).

Totodată, au fost conduse la sediul Poliţiei 45 de persoane, pentru audieri, în calitate de persoane bănuite (30 în judeţul Vaslui, 8 în judeţul Bacău, 4 în judeţul Galaţi şi câte 1 în judeţele Vrancea, Iaşi şi Neamţ), activităţile urmând a fi continuate şi în perioada următoare.

De asemenea, în judeţul Vaslui a fost pus în executare şi un mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare germane pe numele unuia dintre bănuiţi, acesta fiind prezentat, după audiere, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost ridicate mai multe înscrisuri care ar avea legătură cu obiectul dosarului penal instrumentat de autorităţile germane, fapt pentru care acestea vor fi puse la dispoziţia acestora din urmă.

Operaţiunea de pe teritoriul României a fost efectuată cu participarea poliţiştilor Direcţiei de Investigaţii Criminale şi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui (criminalişti şi membri ai echipelor pentru acţiuni speciale ale Poliţiei Române) şi poliţişti ai celorlalte inspectorate judeţene de poliţie menţionate.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

În judeţul Vaslui, au fost prezenţi şi au participat la activităţi şi 3 procurori de caz, 2 procurori din Germania, însoţiţi de ofiţerul de legătură al BKA la Bucureşti şi procurorul român din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, aceştia asigurând şi coordonarea din punct de vedere al cooperării judiciare internaţionale în materie penală.

VEZI VIDEO AICI: https://www.youtube.com/watch?v=KxS2bW4-40c

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi anunţă că ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna februarie 2022, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 28, din care 17 la contribuabili persoane juridice şi 11 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 32, din care 31 la contribuabili persoane juridice şi 1 la persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 2,39 milioane lei, din care 2,27 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 0,12 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 36,82 % din totalul obligaţiilor stabilite suplimentare (0,88 milioane lei).
Impozitul pe profit şi impozitul pe venit deţin împreună o pondere de 27,62 % cu o valoare stabilită suplimentar de 0,66 milioane lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna februarie 2022, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul.
În virtutea rolului preventiv, urmare acţiunilor de verificare documentară efectuate la contribuabili persoane juridice în luna februarie 2022, organele de inspecţie fiscală au efectuat 3 verificări şi au emis 2 decizii de impunere, fiind înscrise obligaţii suplimentare în cuantum de 75.633 lei.
De asemenea, la contribuabili persoane fizice, în luna februarie 2022 s-a emis o decizie de impunere, fiind stabilite obligaţii de plată în sumă de 883 lei, potrivit unui comunicat al AJFP Galaţi.

În anul 2021, a fost înregistrat, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (I.P.J.) Galaţi, un număr de 530 de dosare penale noi, cu fapte la prima sesizare, şi disjungeri cu privire la fapte nou sesizate.

Prejudiciul recuperat în cursul perioadei de referinţă este de 31.467.620 de lei, ceea ce reprezintă o creştere de 500%, faţă de anul 2020.

În cursul anului, infracţionalitatea sesizată cu privire la faptele prevăzute de Legea nr. 129/2019, care reglementează prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, a înregistrat o scădere cu 69%, faţă de cea din anul 2020.

O creştere cu 60% a fost înregistrată la faptele de evaziune fiscală şi cu 25% la infracţionalitatea privind contrabanda şi traficul ilegal cu ţigări.

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a organizat un număr de 76 de acţiuni, precum şi 207 controale, la care poliţiştii au participat alături de reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul combaterii infracţionalităţii economice.

În urma acestor activităţi, au fost aplicate 203 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 657.600 de lei, şi au fost confiscate bunuri în valoare totală de 75.846 de lei, potrivit bilanţului I.P.J. Galaţi pe anul 2021, prezentat joi, 03 februarie 2022.

Inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi au efectuat, în anul 2021, sute de controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, cu scopul principal de a reduce evaziunea fiscală şi economia subterană.

Au fost efectuate 428 inspecţii fiscale (finalizate), din care 298 la contribuabili persoane juridice şi 130 la contribuabili persoane fizice.

S-au mai desfăşurat 427 de controale (controale inopinate şi controale încrucişate), din care 392 la contribuabili persoane juridice şi 35 la contribuabili persoane fizice.

Astfel, au fost stabilite obligaţii suplimentare în valoare totală de 88,55 milioane lei, din care 82,97 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 5,58 milioane lei la contribuabili persoane fizice.

Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, contribuţiile aferente veniturilor deţin ponderea cea mai importantă, respectiv 46,94% (41,56 milioane lei).

Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna anul 2021, au constat în:

- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;

- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;

- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;

- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul.

„În virtutea rolului preventiv, urmare acţiunilor de verificare documentară efectuate la contribuabili persoane juridice, în perioada ianuarie - decembrie 2021, organele de inspecţie fiscală au efectuat 109 acţiuni de control documentar, fiind stabilite obligaţii suplimentare în cuantum de 2.258.894 lei. La contribuabilii persoane fizice s-au iniţiat 18 acţiuni, rezultând obligaţii de plată înscrise în decizii de impunere în cuantum de 43.866 lei. Pentru abaterile constatate s-au aplicat un număr de 59 amenzi contribuabililor persoane juridice şi fizice, în cuantum total de 218.400 lei”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Aproximativ 6 kg de aur au fost ridicate de poliţiştii gălăţeni, în cadrul unor percheziţii care s-au desfăşurat la sediile mai multor societăţi comerciale, din municipiul Galaţi, bănuite de evaziune fiscală.
La data de 18 august, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 9 percheziţii domiciliare, în municipiul Galaţi, la sediile şi punctele de lucru a 4 societăţi comerciale bănuite că ar fi desfăşurat activităţi de comercializare şi prelucrare de bijuterii din metale preţioase, fără a evidenţia în actele contabile respectivele operaţiuni comerciale.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, circa 6 kg de aur şi a fost indisponibilizată suma de aproximativ 52.000 de lei.
Din cercetările efectuate până în prezent, au rezultat indicii cu privire la faptul că, în perioada 2017 - 2021, cele 4 societăţi comerciale, ar fi prestat activităţi de comercializare şi prelucrare de bijuterii confecţionate din materiale preţioase, precum şi servicii de amanet pentru astfel de produse, fără ca veniturile realizate să fie înregistrate, în totalitate, în evidenţele contabile şi, în anumite cazuri, fără ca activitatea să fie autorizată în condiţiile legii.
Prejudiciul parţial, stabilit până la acest moment, este de aproximativ 1.500.000 de lei.
În continuare, poliţiştii, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, efectuează cercetări pentru administrarea probatoriului în cauza având ca obiect comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
La acţiune, au participat poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Galaţi au efectuat, joi, 21 de percheziţii domiciliare, în municipiile Braşov şi Galaţi, la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2017 - 2021, mai multe societăţi comerciale, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Galaţi, ar fi angajat persoane fizice pentru prestarea de activităţi de videochat, în locaţii special amenajate, fără ca veniturile realizate să fie înregistrate, în totalitate, în evidenţele contabile.

Prejudiciul parţial stabilit este de aproximativ 2,5 milioane de lei.

La percheziţii, au fost descoperite şi ridicate 96 de sisteme de calcul, telefoane mobile şi suporturi de stocare a datelor, care ar conţine informaţii rezultate din activităţile ilegale desfăşurate, precum şi 23.000 de lei.

11 persoane sunt cercetate de poliţişti pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

La acţiune, au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi.

VEZI FOTO în Galeria de imagini de mai jos! ↓

VEZI VIDEO AICI -» https://youtu.be/MvJumem8Tgk

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat în această dimineaţă, joi, 10 iunie 2021, 45 de percheziţii domiciliare (12 în Bucureşti, opt în Buzău, două în Ilfov, două în Timiş şi câte una în Argeş, Arad, Alba, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Olt, Prahova, Suceava, Sibiu, Vâlcea) şi au pus în executare şapte mandate de aducere.
IGPR precizează că activităţile au fost derulate într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, exercitarea fără drept a unei profesii, vătămare corporală şi fals intelectual. Aceeaşi sursă menţionează că la activităţi au participat poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice, de investigaţii criminale precum şi specialişti criminalişti şi echipe de luptători ai serviciilor pentru acţiuni speciale.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 9 percheziţii domiciliare şi mai multe verificări, în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul exploatării agregatelor minerale, urmărindu-se diminuarea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi a bugetului de stat. În urma activităţilor desfăşurate în zonele pretabile exploatării de agregate minerale, pe malul râului Siret, şi la depozitele de materiale de construcţii aparţinând mai multor societăţi comerciale, au fost indisponibilizaţi şi lăsaţi în custodie 16.205 mc agregate minerale, în valoare de aproximativ 729.200 de lei, o staţie mobilă de sortare, precum şi o volă, în valoare de aproximativ 180.000 de euro. În continuare, trei persoane sunt cercetate în două dosare penale având ca obiect comiterea infracţiunilor de executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă şi evaziune fiscală, poliţiştii desfăşurând toate activităţile necesare asigurării probatoriului în această cauză. VEZI VIDEO mai jos! ↓

În această dimineaţă, joi, 15 aprilie 2021, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 218 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în 28 de judeţe, la persoane bănuite de înşelăciune, evaziune fiscală, spălare a banilor, complicitate la spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Acţiunea se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi are loc în Bucureşti (40), Mureş (23), Arad (2), Alba (3), Argeş (7), Bacău (1), Braşov (8), Buzău (8), Bistriţa-Năsăud (2), Călăraşi (2), Cluj (32), Constanţa (8), Dâmboviţa (4), Dolj (5), Hunedoara (3), Galaţi (1), Giurgiu (1), Iaşi (4), Ilfov (7), Maramureş (7), Mehedinţi (3), Olt (13), Prahova (6), Satu-Mare (4), Sălaj (3), Suceava (8), Timiş (6) Teleorman (1) şi Vâlcea (6).

Din cercetări a reieşit că o societate comercială din Bucureşti, având ca obiect principal de activitate „activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora”, începând din 2019, ar fi avut acces la numeroase contracte cu instituţii publice şi private de interes naţional. În baza contractelor, ar fi avut obligaţia să presteze servicii de mentenanţă (verificare, încărcare, reparare) a echipamentelor de protecţie (extinctoare, hidranţi).

Aceste servicii s-ar fi realizat fără verificarea efectivă a bunei funcţionări, astfel s-ar fi înlocuit sigilii, etichete de conformitate şi de valabilitate. Gravitatea este dată de amploarea actelor materiale care vizau inclusiv spitale, şcoli, unităţi militare, penitenciare, sedii ale unor instituţii publice, staţii de alimentare cu carburant, companii de transport public, companii de transport aeriene, companii de producere a energiei termice, electrice şi nucleare, combinat chimic etc.

Beneficiarii s-ar fi aflat în eroare cu privire la funcţionalitatea şi calitatea echipamentelor de stingere a incendiilor, fapt pentru care ar fi achitat sume considerabile pentru aceste servicii. Totodată, pentru maximizarea profitului şi evitarea taxelor datorate bugetului consolidat al statului, societatea, prin administratorul său, nu ar fi înregistrat totalitatea veniturilor realizate. Gradul de periculozitate al faptelor comise este foarte ridicat prin crearea unei stări de pericol cu privire la viaţa, sănătatea, şi integritatea persoanelor, cât şi cu privire la patrimoniul acestora, informează Poliţia Română.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi-a fixat ca şi obiectiv important reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. În acest sens, Inspecţia Fiscală din cadrul AJFP Galaţi a efectuat controale la contribuabili persoane juridice şi fizice în luna ianuarie 2021, înregistrând următoarele rezultate:
- număr inspecţii fiscale (finalizate) - 33, din care 23 la contribuabili persoane juridice şi 10 la contribuabili persoane fizice;
- număr controale (controale inopinate şi controale încrucişate) - 14, din care 13 la contribuabili persoane juridice şi 1 la contribuabili persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite - 4,74 milioane lei, din care 2,08 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 2,6 milioane lei la contribuabili persoane fizice.

Din punct de vedere al ponderii impozitelor în totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, sumele din categoria alte impozite deţin ponderea cea mai importantă, respectiv 36,97% (1,75milioane lei) urmate de impozitele pe venit /profit cu o pondere de 34.91 % (1,65 milioane lei).

Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în în luna ianuarie 2021:
- în virtutea rolului preventiv, organul de inspecţie fiscală a stabilit ca  urmare a acţiunilor de control efectuate la contribuabili persoane juridice două dispoziţii de măsuri în vederea depunerii declaraţiilor rectificative, a căror valoare estimată se ridică la 10.878 lei şi de asemenea contribuabilii verificaţi, au înscris în declaraţiile depuse ulterior obligaţii fiscale în cuantum total de 8.626 lei;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior.