Tribunalul Galaţi a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în procesul lui Ionel Iacome (65 de ani), un pensionar din Umbrăreşti, trimis în judecată pentru ultraj, ceea ce înseamnă că instanţa poate demara cercetarea judecătorească în acest caz. Bărbatul este acuzat că în luna aprilie 2015 a lovit un poliţist cu o sabie confecţionată artizanal. Omul legii venise la locuinţa lui Ionel Iacome pentru a pune în executare un mandat de aducere într-un proces, în care bărbatul era judecat pentru lovire şi alte violenţe. Pentru că pensionarul a refuzat să deschidă uşa, poliţiştii au intrat cu forţa în casa lui Ionel Iacome, care nu a ezitat să folosească o sabie cu o lungime de circa 50 de centimetri, pentru a-i împiedica pe aceştia să îl ridice. Pentru a nu fi lovit în zona corpului, poliţistul s-a apărat cu mâna de lovitura de sabie  şi s-a ales astfel cu două degete secţionate. El a fost transportat la spital, iar medicii au reuşit să îi salveze degetele, poliţistul declarând ulterior că se va constitui parte civilă în procesul penal. Pensionarul, cunoscut ca o persoană recalcitrantă şi predispusă spre violenţă, a dat-o din colţ în colţ când a fost vorba să povestească ce s-a întâmplat. Mai întâi, a declarat că l-a lovit pe poliţist în legitimă apărare, pentru ca apoi să spună că omul legii s-a autoaccidentat, lovindu-se de un dulap din locuinţă, pentru ca finalmente să relateze că nu a lovit deloc victima. Dacă va fi găsit vinovat, Ionel Iacome riscă până la şase ani de închisoare.

 

Publicat în Comunitate

Situaţie hilară într-un proces de evaziune fiscală. Tribunalul Galaţi a constatat că nu are cine să-l apere pe un administrator de firmă, trimis în judecată pentru evaziune fiscală, după ce acesta din urmă, la rândul lui, nu a mai apărut la proces, aşa cum se întâmplase şi la termenul anterior de judecată. Ionica Popa, administratorul în cauză, cel mai probabil s-a evaporat, în condiţiile în care instanţa nu a luat nicio măsură restrictivă împotriva sa. Procurorii au instituit anterior măsuri asiguratorii pe apartamentul Ionicăi Popa, după ce oamenii legii au constatat că înregistrase operaţiuni comerciale nereale  şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţii. Ionica Popa, administrator la SC Empeyar SRL Galaţi, se folosea de facturi fiscale, chitanţe de plată în numerar şi contracte de prestări servicii, pe care le întocmise în fals. Toate aceste operaţiuni au fost efectuate de Ionica Popa în numele unor societăţi comerciale, pe care le-a administrat în baza unor procuri speciale, în scopul diminuării bazei de impozitare şi deducerii nelegale a TVA-ului. Astfel, gălăţeanca a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 76.010 lei, reprezentând impozit pe profit, şi 97.345 de lei, reprezentând TVA. Procurorii au trimis-o în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă în procesul penal şi cere acum 256.167 de lei, în contul impozitului pe profit neplătit şi al TVA-ului, dar şi majorări de întârziere, dar nu se ştie dacă prejudiciul va mai putea fi recuperat în totalitate.

 

Publicat în Comunitate

La mai bine de doi ani de când dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Galaţi, instanţa a decis că ar fi necesară efectuarea unei expertize care să stabilească cu exactitate prejudiciul creat statului de omul de afaceri Liviu Jitea şi alte 18 persoane, inculpate într-un dosar de evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool. Procesul bate pasul pe loc de luni de zile, unul dintre motive fiind divergenţele dintre judecătorul care instrumentează cazul şi inculpaţi. În plus, multe termene de judecată s-au dat pentru lipsă de procedură sau pentru că inculpaţii nu aveau apărători, prelungind durata cercetării judecătoreşti mai mult decât ar fi fost cazul.  Liviu Jitea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate.

 

Prejudiciul este estimat la 8 milioane de euro

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la opt milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux, iar dacă va fi găsit vinovat, Liviu Jitea riscă alături de complicii săi să petreacă ani grei de închisoare. Tribunalul Vrancea a respins anterior o cerere a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi de ridicare a dreptului de administrare a SC Trust LF Trade SRL Focşani, firma al cărei acţionar majoritar este milionarul Liviu Jitea. Judecătorii au apreciat, cel puţin deocamdată, că nu se impune luarea unei astfel de măsuri, în contextul în care firma amintită a fost pusă sub acuzare în dosarul de megaevaziune fiscală şi contrabandă cu alcool judecat de Tribunalul Galaţi şi, cel mai probabil, bunurile sale vor fi vândute pentru acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a reluat ieri cercetarea judecătorească în procesul comisarului de Poliţie Mircea Rusu, şef al Secţiei 6 Poliţie Rurală Tecuci din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci, după o serie de amânări determinate de lipsa martorilor sau absenţa avocaţilor care îi apără pe cei puşi sub acuzare. Mircea Rusu a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, alături de acesta urmând să răspundă penal şi şeful Poliţiei municipiului Tecuci, Florin Balcan, acuzat de infracţiunea de omisiune a sesizării. Au fost puşi, de asemenea, sub inculpare pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, Claudiu Andrei, agent şef adjunct în cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tecuci, din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci, şi agentul şef Lucian Isabel Dobri.

Procurorii anticorupţie susţin că pe 22 ianuarie 2014 Mircea Rusu le-ar fi cerut în mod nelegal subordonaţilor săi, agentul şef adjunct Claudiu Andrei şi agentul şef Lucian Isabel Dobri, ca, în afara atribuţiilor de serviciu ale acestora, stabilite pentru ziua respectivă, dar utilizând calitatea lor de poliţişti (incluzând uniforma şi insigna de poliţist), să-l însoţească pe un prieten al său, în maşina pusă la dispoziţie de acesta, într-o comună din judeţul Galaţi. Claudiu Andrei şi Lucian Isabel Dobri urmau să-i asigure acestuia „protecţia” în rezolvarea unei probleme personale legate de ridicarea de la o bancă, a unei sume importante de bani. „În acelaşi context, inculpatul Balcan Florin, în calitate de şef al Poliţiei municipiului Tecuci, luând la cunoştinţă de săvârşirea de către cei trei inculpaţi, subordonaţii săi, a unor fapte prevăzute de legea penală, în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplinea sarcinile, a omis sesizarea, de îndată, a organelor de urmărire penală”, au precizat procurorii anticorupţie în rechizitoriu. 

Publicat în Comunitate
Vineri, 23 Octombrie 2015 00:00

Import de cereale cu acte false

Tribunalul Galaţi a demarat ieri cercetarea judecătorească în cazul a trei gălăţeni cu „spirit de iniţiativă”, judecaţi în prezent pentru evaziune fiscală în formă continuată. Anchetatorii au descoperit că aceştia îşi făcuseră un obicei din a eluda statul când importau cereale din Republica Moldova. Primul pe listă este Aurelian Sorin Gârlescu, administrator la SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, care va răspunde şi pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Concret, bărbatul a determinat o altă persoană, Marius Iulian Mocanu, pusă şi ea sub acuzare în acest caz, să întocmească documente justificative (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii) în perioada 2011-2012, ce evidenţiau operaţiuni comerciale fictive (achiziţii fictive de bunuri şi servicii, plăţi fictive) cu mai mulţi parteneri comerciali. Înscrisurile respective au fost folosite în contabilitatea SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, denaturând exerciţiul financiar al societăţii pe care o administra. Oamenii legii au descoperit că în intervalul de timp amintit anterior, Aurelian Sorin Gârlescu nu a înregistrat în contabilitate toate importurile realizate şi veniturile încasate, aferente livrării de cereale importate din Republica Moldova, pentru a sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat, ce însumează 163.140 de lei.

Şi Mitică Marcu a ajuns în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală, întrucât în noiembrie 2011, ca împuternicit al  SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, a introdus cu bună ştiinţă în contabilitatea societăţii documente justificative, ce reflectau cheltuieli fictive, aferente unor tranzacţii comerciale cu SC Siandma Impex SRL Râmnicu Sărat. Mai mult decât atât, nu a înregistrat în contabilitatea societăţii toate importurile realizate şi veniturile obţinute din vânzarea produselor cerealiere (făină albă, tărâţe de grâu şi seminţe de floarea soarelui) importate din Republica Moldova, prejudiciul creat statului  apropiindu-se de 70.000 de lei. Ultimul care va răspunde penal în acest caz este Marius Iulian Mocanu, procurorii acuzându-l de o evaziune fiscală de peste 60.000 de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale lui Aurelian Sorin Gârlescu, în vederea recuperării prejudiciului.

Publicat în Comunitate

Dragoş Teodoru a fost achitat ieri de Tribunalul Galaţi vizavi de acuzaţiile de  corupţie  care i s-au adus. Fostul director al Spitalului municipal „Anton Cincu” din Tecuci şi un alt inculpat din dosar, Viorel Cristovici, au fost exoneraţi de acuzaţiile de abuz în serviciu. Acelaşi verdict l-a primit şi firma care se presupune că ar fi beneficiat de acţiunile celor doi, SC Majestic Comexim SRL Tecuci. Totuşi, judecătorii au apreciat că o culpă există totuşi şi i-a amendat pe cei doi, cât şi firma SC Majestic Comexim SRL Tecuci cu câte 650 de lei. Dragoş Teodoru este acuzat că în 2007  a încheiat un contract de furnizare şi montare a două generatoare de curent cu SC Majestic SRL Tecuci, înregistrând, între părţi, un act adiţional. Mai multe sesizări au fost depuse în ceea ce priveşte suma exagerat de mare înregistrată pentru cele două generatoare (220.000 lei), iar Direcţia Naţională Anticorupţie a demarat o serie de verificări în acest caz. 

 

Prejudiciul a fost recuperat

 

Procurorii anticorupţie susţin că actul adiţional a fost încălcat, mărindu-se nejustificat valoarea contractului, iar prejudiciul cauzat se ridică la 26.503 lei.  Tribunalul Galaţi a constatat ieri că prejudiciul cauzat unităţii medicale a fost recuperat. Între timp, Curtea  de Apel Galaţi a anulat decizia prin care fostului director al spitalului din Tecuci, dr. Dragoş Teodoru, îi fusese suspendat contractul de muncă, judecătorii dispunând ca acestuia să i se plătească drepturile salariale de la data suspendării contractului individual de muncă, respectiv 26.02.2014, până la data reluării efective a activităţii, dar şi cheltuieli de judecată în cuantum de 1.000 lei. Măsura de suspendare a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată fusese luată după ce medicul a fost pus sub inculpare de procurorii anticorupţie. Hotărârea Tribunalui Galaţi nu este definitivă, putând fi atacată atât de procurorii anticorupţie, cât şi de inculpaţi la Curtea de Apel.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi urmează să audieze martorii în cazul unui gălăţean, care a crezut că poate face rost repede de bani fentând statul prin înregistrarea unor documente justificative false (facturi fiscale, chitanţe de plată şi ordine de compensare) în contabilitatea firmei sale, după ce a fost depusă la dosar şi o expertiză privind prejudiciul creat de manevrele acestuia.  Giani Argint, administrator al SC Argint 2008 SRL Piscu, a emis acte false pentru cinci societăţi comerciale, în condiţiile în care firmele respective nu au recunoscut ulterior relaţiile comerciale cu acesta, erau societăţi „fantomă”, ori erau controlate de un apropiat al administratorului gălăţean, care le-a folosit pentru a crea un circuit scriptic fictiv. Giani Argint a înregistrat astfel în contabilitate efectuarea unor cheltuieli fictive, fiind vorba de achiziţia de centrale şi agregate minerale în sumă de 1.703.228 de lei. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu 228.705 lei, reprezentând impozitul pe profit, şi alţi 243.777 de lei prin deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.

 

Prejudiciu de peste 600.000 de lei

 

Giani Argint este judecat pentru evaziune fiscală, alături de acesta urmând să răspundă şi Iosip Necula pentru instigare la evaziune fiscală, procurorii acuzându-l pe acesta din urmă că l-a determinat pe administratorul SC Argint 2008 SRL să înregistreze falsurile în contabilitate. Finanţele cer peste 600.000 de lei cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de stat, dar rămâne de văzut dacă banii vor mai putea fi recuperaţi. Tot Tribunalul Galaţi  i-a condamnat recent pe Rupi Stănescu şi Mariana Stănescu la câte doi ani şi şase luni de închisoare pentru o evaziune fiscală de 270.000 de lei. În timpul procesului, cei doi au achitat 37.000 de lei, pentru recuperarea diferenţei de prejudiciu fiind instituit sechestru pe un teren şi un imobil din Iveşti, care aparţine celor doi. Aceeaşi instanţă l-a condamnat recent  şi pe Ferdinand Stănescu pentru o evaziune de 172.000 de lei, acesta urmând să petreacă după gratii următorii doi ani.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi urmează să se pronunţe în procesul unui gălăţean care a reuşit să stabilească un adevărat record în materie de ţepuit statul, după ce oamenii legii au constatat că acesta a înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive, utilizând facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în perioada 2007-2010. Sion Petrică, administrator al SC Junii şi Dănuţ 2003 SRL Iveşti, a realizat întreaga activitate infracţională prin firme fantomă sau folosindu-se de numele unor societăţi, care nu recunosc relaţiile comerciale, în scopul diminuării bazei de impozitare şi deducerii nelegale a TVA, prejudiciul totalizând 1,13 milioane de lei, după cum a stabilit şi o expertiză depusă recent la dosar. Acesta a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar Finanţele s-au constituit parte civilă în proces pentru a încerca să recupereze paguba. 

 

Ţepe cu repetiţie

 

Metoda nu este nouă, alţi doi gălăţeni gândindu-se că o pot folosi fără a suporta consecinţele legale. Ionel Stănescu şi Napoleon Stănescu, în calitate de reprezentanţi ai SC Durostan SRL Lieşti, au desfăşurat activităţi comerciale cu 22 de societăţi comerciale din ţară fără a declara veniturile obţinute, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului, a căror valoare se ridică la 765.683 de lei. De amintit este că administratorii firmei amintite nu au depus de la înfiinţarea societăţii niciun bilanţ contabil, declaraţiile de impozite, deconturile de TVA şi alte documente contabile cumulative. De altfel, Ionel Stănescu a recunoscut în faţa anchetatorilor că a derulat operaţiuni comerciale, ce nu au fost evidenţiate în contabilitate, iar veniturile nu au fost declarate organelor fiscale. Ionel Stănescu a fost condamnat recent la patru ani de închisoare cu executare, în timp ce Napoleon Stănescu a primit trei ani de închisoare, dar cu suspendare, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Cei doi au fost obligaţi să plătească cei 765.683 de lei pe care şi i-au însuşit ilegal, iar pentru a fi siguri că se întâmplă acest lucru, judecătorii le-au pus sechestru pe case şi maşini. 

Publicat în Comunitate

La mai bine de şase luni de când a fost demarată cercetarea judecătorească în procesul a doi administratori de firmă, Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga, pentru evaziune fiscală, Tribunalul Galaţi încă se chinuie să îndeplinească procedura de citare vizavi de firmele care vor răspunde alături de aceştia pentru prejudiciul creat statului. Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga sunt acuzaţi de evaziune fiscală în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, de evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, spălare a banilor, şi complicitate la infracţiunile amintite. Conform procurorilor anticorupţie, în perioada 2006-2009, Emil Răzvan Iorga, ajutat de Nicoleta Iorga, dar şi prin intermediul unor persoane interpuse, a creat şi dezvoltat un circuit fictiv de mărfuri între mai multe firme, prin evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni fictive, disimulând astfel provenienţa motorinei, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată.

 

Combustibilul, disimulat într-un amestec de uleiuri minerale şi diluanţi 

 

Emil Răzvan Iorga ar fi ascuns provenienţa combustibilului, format dintr-un amestec de uleiuri minerale neaccizate, diluanţi şi alte produse, prin aprovizionarea acestor produse în numele unor societăţi comerciale tampon, pe care le coordona personal, ca urmare a numirii în funcţia de administrator a unor persoane ce nu aveau reprezentarea integrală a activităţii desfăşurate. De asemenea, Emil Răzvan Iorga s-ar fi implicat în întocmirea documentaţiei de provenienţă şi de livrare a motorinei comercializate, în transportul şi valorificarea acesteia, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în cuantum de 8.680.609,50 lei (echivalentul a 2.325.749,46 euro). „În perioada 2008-2009, inculpatul Emil Răzvan Iorga, direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, a transferat diferite sume de bani, cu titlu de „avans marfă” sau „contravaloare motorină”, pe care le-a retras ulterior sau le-a folosit pentru achiziţionare de valută, urmată de retragerea sumelor respective, cunoscând că acei bani provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Suma reciclată prin operaţiunea de spălare a banilor a fost de 6.035.707 lei (echivalentul a 1.650.000 euro)”, susţin procurorii anticorupţie. DNA Galaţi a luat măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile aparţinând lui Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga. 

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a menţinut la sfârşitul săptămânii trecute controlul judiciar în cazul lui Vasile Lazăr, un gălăţean trimis în judecată sub acuzaţia de trafic de influenţă. Bărbatul este suspectat că, în intervalul septembrie – decembrie 2008, împreună cu Irina Lucia Bologa, în perioada respectivă agent de poliţie în cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului Galaţi, a pretins pentru sine şi terţe persoane, de la un denunţător, suma de 20.000 de euro pentru a interveni pe lângă un procuror din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Bacău. Intenţia acestora era să-l determine pe procurorul DIICOT să dispună o soluţie de netrimitere în judecată faţă de denunţător, într-un dosar penal în care acesta din urmă avea calitatea de învinuit fiind cercetat pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism şi aderare la un grup infracţional organizat. Ulterior, din banii pretinşi, Irina Lucia Bologa a primit de la denunţător suma de 16.000 de euro. Cu toate acestea, denunţătorul a fost trimis în judecată.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  a condamnat-o recent pe  Irina Lucia Bologa, agent de poliţie, la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. 

 

Dată afară din Poliţie

 

În vederea confiscării banilor, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui apartament aparţinând poliţistei. Curtea de Apel Galaţi i-a redus sancţiunea penală agentului de Poliţie de la patru la trei ani de închisoare, iar Irina Lucia Bloga se află deja în executarea pedepsei. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Irina Lucia Bologa trebuie să returneze denunţătorului cei 16.000 de euro, pe care i-a primit în mod necuvenit, judecătorii menţinând sechestrul asupra apartamentului acesteia până când va primi banii. Irina Lucia Bologa activa ca agent de Poliţie la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Brăila, dar şi-a pierdut postul după ce instanţa supremă a decis condamnarea ei la executarea efectivă a unei pedepse cu închisoarea.

Publicat în Comunitate
Pagina 3 din 8