Tribunalul Galaţi a respins la sfârşitul săptămânii trecute cererea de revizuire a sentinţei prin care o poliţistă a fost condamnată pentru că ceruse bani ca să intervină la un procuror DIICOT. Irina Lucia Bologa, în perioada respectivă agent de poliţie în cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului Galaţi, urmează să execute acum pedeapsa de trei ani de închisoare cu executare, ce a rămas definitivă în urma unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Procurorii anticorupţie au trimis-o în judecată sub acuzaţia de trafic de influenţă, aceasta fiind acuzată că alături  de un complice, Vasile Lazăr, în intervalul septembrie – decembrie 2008, a pretins pentru sine şi terţe persoane de la un denunţător suma de 20.000 de euro pentru a interveni pe lângă un procuror din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Bacău. Intenţia acestora era să-l determine pe procurorul DIICOT să dispună o soluţie de netrimitere în judecată faţă de denunţător, într-un dosar penal în care acesta din urmă avea calitatea de învinuit fiind cercetat pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism şi aderare la un grup infracţional organizat. Ulterior, din banii pretinşi, Irina Lucia Bologa a primit de la denunţător suma de 16.000 de euro. Cu toate acestea, denunţătorul a fost trimis în judecată.

În vederea confiscării banilor, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui apartament aparţinând poliţistei. Curtea de Apel Galaţi i-a redus sancţiunea penală agentului de Poliţie de la patru la trei ani de închisoare, hotărârea fiind menţinută ulterior de instanţa supremă. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Irina Lucia Bologa trebuie să returneze denunţătorului cei 16.000 de euro, pe care i-a primit în mod necuvenit, judecătorii menţinând sechestrul asupra apartamentului acesteia până când va primi banii. Irina Lucia Bologa activa ca agent de Poliţie la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Brăila, dar şi-a pierdut postul după ce instanţa supremă a decis condamnarea ei la executarea efectivă a unei pedepse cu închisoarea.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a dispus efectuarea unei expertize fiscale, pentru a se lămuri în legătură cu dimensiunea exacta a prejudiciului creat de un gălăţean, care a reuşit să stabilească un adevărat record în materie de ţepuit statul, după ce oamenii legii au constatat că acesta a înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive, utilizând facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în perioada 2007-2010. Sion Petrică, administrator al SC Junii şi Dănuţ 2003 SRL Iveşti, a realizat întreaga activitate infracţională prin firme fantomă sau folosindu-se de numele unor societăţi, care nu recunosc relaţiile comerciale, în scopul diminuării bazei de impozitare şi deducerii nelegale a TVA, prejudiciul totalizând 1,13 milioane de lei. Acesta a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar Finanţele s-au constituit parte civilă în proces pentru a încerca să recupereze paguba. Metoda nu este nouă, iar alţi doi gălăţeni s-au gândit că o pot folosi fără a suporta consecinţele legale. 

 

 Acelaşi scenariu, cu alţi protagonişti

 

Ionel Stănescu şi Napoleon Stănescu, în calitate de reprezentanţi ai SC Durostan SRL Lieşti, au desfăşurat activităţi comerciale cu 22 de societăţi comerciale din ţară fără a declara veniturile obţinute, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului, a căror valoare se ridică la 765.683 de lei. De amintit este că administratorii firmei amintite nu au depus de la înfiinţarea societăţii niciun bilanţ contabil, declaraţiile de impozite, deconturile de TVA şi alte documente contabile cumulative. De altfel, Ionel Stănescu a recunoscut în faţa anchetatorilor că a derulat operaţiuni comerciale, ce nu au fost evidenţiate în contabilitate, iar veniturile nu au fost declarate organelor fiscale.  Ionel Stănescu a fost condamnat recent la patru ani de închisoare cu executare, în timp ce Napoleon Stănescu a primit trei ani de închisoare, dar cu suspendare, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Cei doi au fost obligaţi să plătească cei 765.683 de lei, pe care şi i-au însuşit ilegal, iar pentru a fi siguri că se întâmplă acest lucru, judecătorii le-au pus sechestru pe case şi maşini. 

Publicat în Comunitate
Marți, 15 Septembrie 2015 00:00

Înşelăciune cu iz de spălare de bani

Tribunalul Galaţi a continuat la sfârşitul săptămânii trecute audierile de martori în cazul unei escrocherii de cinci milioane de lei, la mai bine de un an de la înregistrarea dosarului în instanţă. Afacerea cu iz penal a început după ce Selin Mihai Gabriel a devenit împuternicit alături de Angheluţă Mihaela să administreze firma SC Fergoli Invest SRL, devenită ulterior SC Selin Group SRL Galaţi. În cursul anului trecut, Selin Mihai Gabriel l-a cunoscut pe reprezentantul SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, de la care a aflat că are de vânzare o cantitate mare de ulei, societatea acestuia din urmă având dificultăţi financiare. Selin Mihai Gabriel a întrevăzut imediat posibilitatea de a face bani uşor, contactându-l în acest scop pe fostul său cumnat, Ozturk Hakan, căruia i-a cerut să îi găsească suprafeţe de teren, pe care să le cumpere. Profitând de relaţiile sale din comunitatea turcă din România, Ozturk Hakan i-a pus la dispoziţie copii de pe documentaţia cadastrală pentru două terenuri situate în Ialomiţa şi Brăila. Actele au fost folosite ulterior pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, prin care aceasta din urmă se obliga să vândă 1,2 milioane de pet-uri de un litru de ulei către SC Selin Group SRL Galaţi în perioada februarie-decembrie 2013. În schimb, SC Selin Group SRL Galaţi se obliga să garanteze executarea obligaţiilor de plată prin încheierea unor contracte de garanţie imobiliară asupra celor două terenuri, deşi Selin Mihai Gabriel nu avea acordul proprietarilor pentru a face acest lucru.

În plus, Selin Mihai Gabriel se obliga să cesioneze prin societatea sa drepturile de creanţă din contractele de vânzare-cumpărare pe care urma să le încheie cu diverse societăţi în vederea comercializării uleiului. S-a dovedit în cele din urmă că au fost doar vorbe în vânt, pentru că finalmente Selin Mihai Gabriel nu a mai încheiat nici contractele de garanţie imobiliară, nici pe cele de cesiune de creanţă. După ce a primit uleiul, administratorul SC Selin Group SRL Galaţi a încheiat un contract cu SC Meteor Wanox Construct SRL, în baza căruia i-a „vândut” 600.000 de sticle de ulei. O mică parte din bani au fost dirijaţi către SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, fiind vorba de 1.374.367 de lei, ulterior s-a mai efectuat o plată de 45.000 de lei şi asta a fost tot. Din vânzarea uleiului s-au obţinut alte cinci milioane de lei, ce au fost folosiţi pentru cumpărarea de imobile pe numele apropiaţilor lui Selin Mihai Gabriel (frate, concubină şi asociatul de la SC Selin Group SRL Galaţi). SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti a depus plângere penală împotriva lui Selin Mihai Gabriel şi a apropiaţilor acestuia, acesta alături de Ozturk Hakan, Angheluţă Bogdan Victor, Angheluţă Mihaela şi Puiu Oana urmând să răspundă acum pentru înşelăciune, spălare de bani şi fals în înscrisuri.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a prelungit ieri controlul judiciar în cazul omului de afaceri Liviu Jitea şi a celorlalte 18 persoane inculpate într-un dosar de evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool. Procesul este judecat în pas de melc, unul dintre motive fiind divergenţele dintre judecătorul care instrumentează cazul şi inculpaţi. În plus, multe termene de judecată s-au dat pentru lipsă de procedură sau pentru că inculpaţii nu aveau apărători, prelungind durata cercetării judecătoreşti mai mult decât ar fi fost cazul. Liviu Jitea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate.

 

Aur şi maşini confiscate

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la opt milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux, iar dacă va fi găsit vinovat, Liviu Jitea riscă alături de complicii săi să petreacă ani grei de închisoare. Tribunalul Vrancea a respins anterior o cerere a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi de ridicare a dreptului de administrare a SC Trust LF Trade SRL Focşani, firma al cărei acţionar majoritar este milionarul Liviu Jitea. Judecătorii au apreciat, cel puţin deocamdată, că nu se impune luarea unei astfel de măsuri, în contextul în care firma amintită a fost pusă sub acuzare în dosarul de megaevaziune fiscală şi contrabandă cu alcool judecat de Tribunalul Galaţi şi, cel mai probabil, bunurile sale vor fi vândute pentru acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a menţinut ieri arestul la domiciliu în cazul fostului reprezentant al Guvernului în teritoriu, Emanoil Bocăneanu, respingând totodată cererea fostului prefect de a fi plasat sub control judiciar. Bocăneanu este acuzat de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sustragere sau distrugere de înscrisuri. Fostul prefect a fost pus sub inculpare şi într-un alt dosar, fiind acuzat că a încălcat interdicţia de a părăsi municipiul Galaţi. Procurorii anticorupţie susţin că Bocăneanu s-ar fi deplasat la Brăila, unde s-a întâlnit cu un bărbat, pentru a încerca să negocieze angajarea unui asasin în vederea uciderii unuia dintre denunţătorii din dosarul în care acesta a fost trimis în judecată pentru fapte de corupţie. 

 

Pus sub acuzare şi pentru trafic de influenţă şi şantaj

 

Bărbatul în cauză s-a speriat însă şi l-a denunţat pe Bocăneanu la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, astfel că fostul prefect s-a întâlnit cu un investigator sub acoperire. Emanoil Bocăneanu este judecat acum şi de Tribunalul Brăila pentru încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni. În primul proces de corupţie în care fostul prefect a fost trimis în judecată, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Galaţi a stabilit că rechizitoriul respectă legea, ca şi administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală. Procurorii anticorupţie îl acuză pe fostul reprezentant al Guvernului în teritoriu de numeroase fapte penale, printre acestea numărându-se traficul de influenţă, şantajul, instigarea la folosirea, în orice mod, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.

Publicat în Eveniment

Tribunalul Galaţi a menţinut ieri controlul judiciar în cazul lui Daniel Necula, agent de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi, şi a altor şase persoane, toţi fiind judecaţi pentru contrabandă cu ţigări. Dosarul a fost disjuns dintr-un alt proces, în care protagoniştii Mihăiţă Tentiuc, Nicolae Răducanu şi Răzvan Ionuţ Răducanu au primit câte doi ani de închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Mihăiţă Tentiuc a fost obligat la plata către ANAF a 755.000 de lei, în timp ce Nicolae Răducanu şi Răzvan Ionuţ Răducanu trebuie să achite 260.000 de lei către aceeaşi instituţie. Grupul infracţional amintit, constituit din şapte persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigări, a fost destructurat de procurorii DIICOT Galaţi. Activitatea infracţională  a contrabandiştilor a fost sprijinită de către Daniel Necula şi Lică Iulian Ungureanu, agenţi de poliţie în cadrul Serviciului Poliţiei de Frontieră Galaţi. Procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că membrii grupării au introdus şi comercializat, în mod ilegal, pe raza municipiilor Galaţi şi Brăila, cantităţi însemnate de ţigări, provenind din Republica Moldova.

 

Prinşi în flagrant 

 

Pe 18.10.2012, contrabandiştii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce introduceau în ţară importante cantităţi de ţigări, ocazie cu care, în autoturismul lui Daniel Necula, au fost descoperite 22.000 de pachete de ţigări şi suma de 40.000 lei. Procurorii DIICOT au efectuat 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Brăila şi Galaţi, la imobile aparţinând membrilor grupării, descoperind şi ridicând aproximativ 40.000 pachete de ţigarete mărcile „MT”, „Plugarul” şi „Ashima”. Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale a fost evaluat iniţial la suma de 200.000  lei, dar judecătorii au apreciat că acesta este de cinci ori mai mare. Tribunalul a menţinut sechestrul asigurator pe un autoturism, marca BMW, aparţinînd lui Nicolae Răducanu, iar de la cei trei inculpaţi amintiţi au fost confiscate 6.700 de pachete de ţigări „Plugarul” şi „Ashima”, fiind obligaţi să plătească şi cheltuieli de judecată în sumă de 3.000 de lei.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a menţinut ieri controlul judiciar în cazul lui Lazăr Ştefan, judecat pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi introducerea în penitenciar de bunuri interzise deţinerii. Acesta a fost autorul unei situaţii amuzante la precedentul termen de judecată, când a cerut să fie lăsat să plece în Spania pentru două luni. Asta în condiţiile în care oamenii legii nu au dat nici până astăzi de principalul protagonist al afacerii, Constantin Mocanu, fost agent de penitenciar, despre care se bănuieşte că a fugit în Germania. Judecătorii au respins pe loc cererea bărbatului, încarcerat la momentul comiterii faptelor, acesta fiind judecat alături de Grigore Constandache şi Constantin Mocanu. Grigore Constandache cumpăra telefoane mobile, pe care i le înmâna lui Constantin Mocanu, care, la rândul lui, le introducea în Penitenciarul Galaţi, plasându-le lui Lazăr Ştefan. Odată cu telefoanele mobile, Constantin Mocanu primea în 2010, când a început parteneriatul, şi partea sa din „afacere”, respectiv câte 200 de lei pentru fiecare telefon mobil introdus în penitenciar. Suma a fost majorată în 2011 la 300 de lei pentru un telefon mobil, motivat de faptul că se înmulţiseră controalele, iar o parte din bani trebuiau să ajungă şi la alţi agenţi cu care era de serviciu Constantin Mocanu.

 

Banii proveneanu de la rudele deţinuţilor

 

Introducerea telefoanelor mobile în Penitenciarul Galaţi a ajuns într-o perioadă să se facă practic pe faţă, mai ales după ce Constantin Mocanu fusese repartizat să asigure paza în zona gardului închisorii. Grigore Constandache îi arunca sacoşa cu bani şi telefoane mobile peste gardul închisorii, iar Constantin Mocanu o prelua fără probleme şi îşi vedea în continuare de treabă. La rândul lui, Lazăr Ştefan vindea telefoanele mobile în închisoare cu preţuri cuprinse între 1.000 şi 1.400 de lei, iar încărcătoarele cu 150 până la 300 de lei. Banii erau plătiţi de rudele deţinuţilor, în urma verificărilor efectuate de anchetatori reieşind că Grigore Constandache a primit bani prin 39 de mandate on line în perioada 01.10.2010-15.07.2011, ce totalizează aproape 25.000 de lei. „Munca” lui Constantin Mocanu nu se oprea aici. Acesta îl anunţa pe Lazăr Ştefan când urmau să se facă controale în celula lui, pentru a ascunde telefoanele mobile. Atât Lazăr Ştefan, cât şi Grigore Constandache şi-au recunoscut faptele în faţa procurorilor.

Publicat în Comunitate
Miercuri, 09 Septembrie 2015 00:00

2.000 de lei ca sa scape de un dosar penal

Tribunalul Galaţi a început cercetarea judecătorească în cazul unui gălăţean acuzat de dare de mită, după ce pe 8 iunie 2015 a oferit 2.000 de lei unor agenţi de Poliţie, pentru ca aceştia să nu soluţioneze în mod legal un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, ce avea ca obiect comiterea de către acesta a unei infracţiuni la regimul rutier. Oamenii legii l-au reclamat în schimb la DNA, iar Georgian Popov a fost iniţial reţinut, pentru ca Tribunalul Galaţi să emită pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Aceeaşi instanţă a dispus ulterior plasarea bărbatului în arest la domiciliu, iar dacă va fi găsit vinovat de acuzaţiile aduse, acesta riscă între 2 şi 7 ani de închisoare. 

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi urmează să se pronunţe în cazul membrilor unei reţele de contrabandişti, destructurată în urma  a 27 de percheziţii domiciliare efectuate pe raza judeţelor Galaţi, Constanţa, Ialomiţa şi Brăila, pentru depistarea unor persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete. Reprezentanţii DIICOT Galaţi au percheziţionat o barjă cu împingător, Konstantin Borisov (sub pavilion ucrainean), identificând şi ridicând cu acea ocazie o cantitate impresionantă de ţigări, ce urma a fi introdusă în România, în mod ilegal, destinată membrilor români ai grupului infracţional. Protagoniştii acestei poveşti sunt Nichita Ananie, Ionel Fluturaş, Pavlo Taray (cetăţean ucrainean) şi Costel Mustăţea, care au constituit, începând cu luna februarie 2014, un grup infracţional specializat în activităţi de contrabandă cu ţigarete. Acestea erau introduse în România din Ucraina sau Serbia disimulate la bordul unor ansamble de nave comerciale propulsate de o navă tip împingător în timpul unor voiaje efectuate de acestea între porturile Izmail (Ucraina) şi Smederevo (Serbia), în timp ce navele tranzitau România. În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat au fost descoperite 220.000 de ţigarete de contrabandă. 

 

Unul dintre infractori a fost deja condamnat

 

Ulterior, în timp ce se realiza tranzitarea României, în zona în care fluviul Dunărea are regim de apă interioară, ţigările erau debarcate în ambarcaţiunile membrilor români ai grupului infracţional, care ulterior le vindeau. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 100.000 de ţigarete, descoperite pe navă şi 120.000 de ţigarete de la locuinţele percheziţionate. Dintre cele 25 de persoane audiate iniţial, patru dintre acestea (un cetăţean ucrainean şi trei cetăţeni români) au fost reţinute pentru 24 de ore, pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată cu ţigarete, în formă continuată, aceştia fiind ulterior trimişi în judecată. Tribunalul Galaţi a dispus arestarea preventivă a acestora, iar ulterior instanţa a hotărât disjungerea cauzei, astfel că acum Nichita Ananie, Vasile Naumencu, Ionel Fluturaş şi Costel Mustăţea trebuie să dea socoteală într-un nou dosar penal, în timp ce Pavlo Taray a fost condamnat deja la patru ani şi două luni de închisoare cu executare şi obligat să restituie peste 200.000 de lei către ANAF.

Publicat în Comunitate
Miercuri, 09 Septembrie 2015 00:00

Concediat după ce a fost acuzat de luare de mită

Tribunalul Galaţi a repus zilele trecute pe rol dosarul prin care  Nicolae Gavrilescu, fost manager de sector în cadrul diviziei teritoriale Moldova Sud din cadrul Petrom contestase decizia prin care fusese pus pe liber de compania pentru care a lucrat. Petrom îl dăduse afară imediat după ce a fost pus sub inculpare pentru luare de mită, dar Tribunalul a suspendat procesul civil până la finalizarea celui penal.  Nicolae Gavrilescu şi Ana Petre, expert în piaţa imobiliară, responsabilă cu înstrăinarea activelor secundare în cadrul SC Omv Petrom SA, au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare pentru luare de mită, pedepsele fiind suspendate sub supraveghere. Procurorii anticorupţie i-au acuzat pe cei doi că în perioada decembrie 2013 – mai 2014 au pretins 10.000 de euro în mod direct unui martor denunţător, plus o sumă neprecizată pentru furnizarea ulterioară a utilităţilor pentru un imobil pe care acesta din urmă intenţiona să-l cumpere. „Discuţiile legate de bani au avut loc cu ocazia mai multor întâlniri între inculpaţi şi martorul – denunţător, inclusiv la restaurante situate pe raza municipiului Galaţi, unde nota de plată a fost achitată în două rânduri de către acesta din urmă”, susţin reprezentanţii DNA.

 

Prins în flagrant

 

La sfârşitul anului 2013 societatea comercială administrată de denunţător şi-a manifestat intenţia de a cumpăra mai multe imobile aparţinând SC Petrom SA., punctul de lucru din comuna Slobozia – Conachi, judeţul Galaţi, sens în care a luat legătura cu Petre Ana, acesta fiind persoana de contact din partea SC Petrom SA pentru astfel de contracte. “Aceasta i-a relatat denunţătorului că îi poate aproba vânzarea imobilelor la preţul de 20.000 de euro, preţ oferit de către acesta şi situat sub cel cerut de SC Petrom SA, de 50.000 de euro, întrucât ea este persoana care înaintează documentaţia factorilor decizionali din cadrul SC Petrom SA şi întocmeşte referatul final pe care directorii societăţii îl vor semna, sugerând că este necesară şi cointeresarea directorului de zonă, Nicolae Gavrilescu”, susţin procurorii anticorupţie. Pe 27 mai 2014 Nicolae Gavrilescu a primit de la denunţător suma de 45.000 lei, cu titlu de mită, procurorii anticorupţie surprinzându-l în flagrant când primea banii. Judecătorii au dispus acum confiscarea banilor primiţi drept mită în folosul statului.

Publicat în Comunitate
Pagina 5 din 8