Tribunalul Galaţi i-a condamnat pe doi gălăţeni, Octavian şi Florin Crăiţă, la trei ani de închisoare, respectiv doi ani şi patru luni de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Despina şi Octavian Crăiţă îşi făcuseră un obicei din a vinde marfă la negru, pentru a scăpa astfel de plata TVA-ului şi a impozitului pe profit. „Performanţa” este cu atât mai notabilă, cu cât respectivii au ţepuit statul printr-o firmă aflată în procedura de insolvenţă. Până la începutul anului 2010 firma Hidromat Construct SRL Galaţi i-a avut ca asociaţi pe Despina şi Octavian Crăiţă, însă din cauza problemelor financiare, societatea  a intrat în insolvenţă, iar administrarea acesteia a fost preluată de Florin Crăiţă, fiul celor doi. În urma unor verificări ale inspectorilor fiscali, s-a descoperit că, în perioada ianuarie-octombrie 2009, Octavian şi Florin Crăiţă au vândut marfă la negru în valoare de 1,5 milioane de lei.

 

Peste 800.000 de lei confiscaţi

 

Statul a fost astfel prejudiciat cu 369.289 de lei, iar procurorii susţin că Octavian Crăiţă a „spălat” 800.000 de lei, pe care i-a adus ca aport social în firmă. Judecătorii au dispus, de altfel, confiscarea a 848.000 de lei de la Octavian Crăiţă. Anchetatorii au descoperit că, în perioada martie-decembrie 2009, nu au fost virate la bugetul de stat nici contribuţiile şi impozitele reţinute de la angajaţi, ce totalizează aproape 23.000 de lei. Luaţi la întrebări, Octavian şi Florin Crăiţă au justificat lipsa de marfă prin faptul că ar exista anumite erori în descărcarea de gestiune pe mai mulţi ani. După începerea urmăririi penale, cei doi au refuzat să mai facă declaraţii, iar Octavian Crăiţă şi-a vândut toate bunurile pentru a nu-i fi sechestrate în vederea recuperării prejudiciului. Tribunalul i-a obligat pe Octavian şi Florin Crăiţă, în solidar cu SC Hidromat Construct SRL Galaţi, aflată acum sub administrare judiciară, la plata a 198.488 de lei (25.624 de lei - impozit pe profit şi 169.641 lei - TVA, plus accesorii aferente - 3.223 lei), respectiv 172.485 de lei, precum şi a penalităţilor şi majorărilor de întârziere în sumă de 3.384 lei.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a demarat cercetarea judecătorească în procesul a doi administratori de firmă, Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga, pentru  evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, în evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, spălare a banilor, şi complicitate la infracţiunile amintite. Conform procurorilor anticorupţie, în perioada 2006-2009, Emil Răzvan Iorga, ajutat de Nicoleta Iorga, dar şi prin intermediul unor persoane interpuse, a creat şi dezvoltat un circuit fictiv de mărfuri între mai multe firme, prin evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni fictive, disimulând astfel provenienţa motorinei, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată.

Emil Răzvan Iorga ar fi ascuns provenienţa combustibilului, format dintr-un amestec de uleiuri minerale neaccizate, diluanţi şi alte produse, prin aprovizionarea acestor produse în numele unor societăţi comerciale tampon, pe care le coordona personal, ca urmare a numirii în funcţia de administrator a unor persoane ce nu aveau reprezentarea integrală a activităţii desfăşurate. De asemenea, Emil Răzvan Iorga s-ar fi implicat în întocmirea documentaţiei de provenienţă şi de livrare a motorinei comercializate, în transportul şi valorificarea acesteia, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în cuantum de 8.680.609,50 lei, (echivalentul a 2.325.749,46 Euro). „În perioada 2008-2009, inculpatul Emil Răzvan Iorga, direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, a transferat diferite sume de bani, cu titlu de „avans marfă” sau „contravaloare motorină”, pe care le-a retras ulterior sau le-a folosit pentru achiziţionare de valută, urmată de retragerea sumelor respective, cunoscând că acei bani provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Suma reciclată prin operaţiunea de spălare a banilor a fost de 6.035.707 lei, (echivalentul a 1.650.000 euro)”, susţin procurorii anticorupţie. DNA Galaţi a luat măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile aparţinând lui Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga. 

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a menţinut arestarea preventivă la sfârşitul săptămânii trecute în cazul gălăţeanului Vasile Lazăr, după ce procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată sub acuzaţia de trafic de influenţă, bărbatul fiind suspectat că, în intervalul septembrie – decembrie 2008, împreună cu Irina Lucia Bologa, în perioada respectivă agent de poliţie în cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului Galaţi, a pretins pentru sine şi terţe persoane de la un denunţător suma de 20.000 de euro pentru a interveni pe lângă un procuror din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Bacău. Intenţia acestora era să-l determine pe procurorul DIICOT să dispună o soluţie de netrimitere în judecată faţă de denunţător, într-un dosar penal în care acesta din urmă avea calitatea de învinuit fiind cercetat pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism şi aderare la un grup infracţional organizat. Ulterior, din banii pretinşi, Irina Lucia Bologa a primit de la denunţător suma de 16.000 de euro. Cu toate acestea, denunţătorul a fost trimis în judecată.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  a condamnat-o recent pe  Irina Lucia Bologa, agent de poliţie, la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. 

 

Sechestru pe un imobil

 

În vederea confiscării banilor, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui apartament aparţinând poliţistei. Curtea de Apel Galaţi i-a redus sancţiunea penală agentului de Poliţie de la patru la trei ani de închisoare, iar Irina Lucia Bloga se află deja în executarea pedepsei. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Irina Lucia Bologa trebuie să returneze denunţătorului cei 16.000 de euro, pe care i-a primit în mod necuvenit, judecătorii menţinând sechestrul asupra apartamentului acesteia până când va primi banii. Irina Lucia Bologa activa ca agent de Poliţie la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Brăila, dar şi-a pierdut postul după ce instanţa supremă a decis condamnarea ei la executarea efectivă a unei pedepse cu închisoarea.

Publicat în Comunitate

Omul de afaceri Liviu Jitea a cerut recuzarea judecătorului de la Tribunalul Galaţi care instrumentează dosarul în care a fost inculpat alături de alte 18 persoane pentru evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool. Solicitarea a fost respinsă, dar interesant de amintit este că împotriva magistratului în cauză au fost depuse anterior mai multe cereri de recuzare, toate respinse, iar la un moment dat chiar judecătorul a depus cerere de abţinere în acest dosar, cerere care nu a avut mai mulţi sorţi de izbândă. La aproape doi ani de când a început procesul omului de afaceri Liviu Jitea şi al complicilor săi, instanţa nu pare dornică să pronunţe un verdict în acest caz. Multe termene de judecată s-au dat pentru lipsă de procedură sau pentru că inculpaţii nu aveau apărători, prelungind durata cercetării judecătoreşti mai mult decât ar fi fost cazul. Liviu Jitea este acuzat de procurorii DIICOT Galaţi că, în cadrul activităţii unei societăţi comerciale de profil din municipiul Focşani, a procedat alături de membrii grupării sale la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producţie de alcool dublu rafinat, a unor instalaţii neautorizate şi au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale aferente cantităţilor de alcool necontorizate.

 

Sechestru pe bunuri

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la opt milioane de euro, reprezentând accize, taxe şi impozite. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe bunurile omului de afaceri şi au confiscat aur, două camioane şi şase maşini de lux, iar dacă va fi găsit vinovat, Liviu Jitea riscă alături de complicii săi să petreacă ani grei de închisoare. Tribunalul Vrancea a respins anterior o cerere a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi de ridicare a dreptului de administrare a SC Trust LF Trade SRL Focşani, firma al cărei acţionar majoritar este milionarul Liviu Jitea. Judecătorii au apreciat, cel puţin deocamdată, că nu se impune luarea unei astfel de măsuri, în contextul în care firma amintită a fost pusă sub acuzare în dosarul de megaevaziune fiscală şi contrabandă cu alcool judecat de Tribunalul Galaţi şi, cel mai probabil, bunurile sale vor fi vândute pentru acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a dispus începerea cercetării judecătoreşti în cazul unui gălăţean, care a vândut marfă şi a prestat servicii către mai multe societăţi din ţară, fără a înregistra în contabilitate veniturile şi a le declara organelor fiscale. Viorel Mircea Partenie a a prejudiciat astfel bugetul de stat cu 284.844 de lei, reprezentând impozit pe profit, şi 340.647 de lei, reprezentând TVA. El a fost trimis în judecată pentru evaziune în formă continuată, însă interesant de amintit este că acesta se află deja în Penitenciarul Brăila, fiind condamnat anterior tot pentru infracţiuni economice. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă cu 839.259 de lei, reprezentând impozit pe profit, TVA şi majorări de întârziere. Recent, alţi trei administratori de firme au fost inculpaţi într-un  dosar de megaevaziune fiscală, valoarea prejudiciului fiind estimată la 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). 

 

Sute de facturi fiscale false

 

Instanţa a demarat audierile de martori, precum şi administrarea celorlalte probe în procesul în care protagoniştii sunt Dan Ştefan Ciolcă (233 de acte materiale), Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) şi Marius Mărgărit Bibic (69 de acte materiale), care au ajuns în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală în formă continuată. „În perioada iulie 2009 – iunie 2010, inculpatul Ciolcă Dan-Ştefan în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de ceilalţi 2 inculpaţi. Prin aceasta s-a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea ilegală a TVA aferentă facturilor emise de societăţile comerciale respective (5.575.788,51 lei) şi a cheltuielilor privind costul mărfurilor achiziţionate fictiv (4.406.395,99 lei)”, au precizat în rechizitoriu procurorii anticorupţie gălăţeni. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, administratorii de firmă amintiţi riscă peste cinci ani de închisoare.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a decis să menţină arestarea preventivă în cazul Nichita Ananie şi Vasile Naumencu, inculpaţi într-un dosar de trafic tranfrontalier de ţigări. Reţeaua de contrabandişti a fost destructurată în urma a 27 de percheziţii domiciliare efectuate pe raza judeţelor Galaţi, Constanţa, Ialomiţa şi Brăila, pentru depistarea unor persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, sub coordonarea procurorilor DIICOT Galaţi, au percheziţionat o barjă cu împingător, Konstantin Borisov (sub pavilion ucrainean). Cu acea ocazie a fost identificată şi ridicată o cantitate impresionantă de ţigări, ce urma a fi introdusă în România, în mod ilegal, destinată membrilor români ai grupului infracţional, barja fiind oprită pe Dunăre, în dreptul municipiului Brăila. Protagoniştii acestei poveşti sunt Nichita Ananie, Ionel Fluturaş, Pavlo Taray (cetăţean ucrainean) şi Costel Mustăţea, care au constituit, începând cu luna februarie 2014, un grup infracţional specializat în activităţi de contrabandă cu ţigarete. Acestea erau introduse în România din Ucraina sau Serbia disimulate la bordul unor ansamble de nave comerciale propulsate de o navă tip împingător în timpul unor voiaje efectuate de acestea între porturile Izmail (Ucraina) şi Smederevo (Serbia), în timp ce navele tranzitau România. În urma percheziţiilor efectuate la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat au fost descoperite 220.000 de ţigarete de contrabandă. 

 

Aduşi cu mandate de aducere

 

Ulterior, în timp ce se realiza tranzitarea României, în zona în care fluviul Dunărea are regim de apă interioară, ţigările erau debarcate în ambarcaţiunile membrilor români ai grupului infracţional, care ulterior le vindeau. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 100.000 de ţigarete, descoperite pe navă şi 120.000 de ţigarete de la locuinţele percheziţionate. Dintre cele 25 de persoane audiate iniţial, patru dintre acestea (un cetăţean ucrainean şi trei cetăţeni români) au fost reţinute pentru 24 de ore, pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată cu ţigarete, în formă continuată, aceştia fiind ulterior trimişi în judecată. Tribunalul Galaţi a dispus arestarea preventivă a acestora, iar ulterior instanţa a hotărât disjungerea cauzei, astfel că acum Nichita Ananie, Vasile Naumencu, Ionel Fluturaş şi Costel Mustăţea trebuie să dea socoteală într-un nou dosar penal. Dacă Nichita Ananie şi Vasile Naumencu vor fi aduşi obligatoriu la următorul termen de judecată, fiind arestaţi preventiv, instanţa a dispus ca Ionel Fluturaş şi Costel Mustăţea să fie aduşi cu mandate de aducere, pentru a urgenta finalizarea procesului.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a demarat audierile de martori în procesul unei escrocherii de milioane de lei. Povestea a început după ce Selin Mihai Gabriel a devenit împuternicit alături de Angheluţă Mihaela să administreze firma SC Fergoli Invest SRL, devenită ulterior SC Selin Group SRL Galaţi. Selin Mihai Gabriel l-a cunoscut pe reprezentantul SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, de la care a aflat că are de vânzare o cantitate mare de ulei, societatea acestuia din urmă având dificultăţi financiare. Selin Mihai Gabriel a întrevăzut imediat posibilitatea de a face bani uşor, contactându-l în acest scop pe fostul său cumnat, Ozturk Hakan, căruia i-a cerut să îi găsească suprafeţe de teren, pe care să le cumpere. Profitând de relaţiile sale din comunitatea turcă din România, Ozturk Hakan i-a pus la dispoziţie copii de pe documentaţia cadastrală pentru două terenuri situate în Ialomiţa şi Brăila. Actele au fost folosite ulterior pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, prin care aceasta din urmă se obliga să vândă 1,2 milioane de pet-uri de un litru de ulei către SC Selin Group SRL Galaţi în perioada februarie-decembrie 2013. În schimb, SC Selin Group SRL Galaţi se obliga să garanteze executarea obligaţiilor de plată prin încheierea unor contracte de garanţie imobiliară asupra celor două terenuri, deşi Selin Mihai Gabriel nu avea acordul proprietarilor pentru a face acest lucru.

 

Au folosit banii ca să cumpere imobile

 

În plus, Selin Mihai Gabriel se obliga să cesioneze prin societatea sa drepturile de creanţă din contractele de vânzare-cumpărare pe care urma să le încheie cu diverse societăţi în vederea comercializării uleiului. S-a dovedit în cele din urmă că au fost doar vorbe în vânt, pentru că finalmente Selin Mihai Gabriel nu a mai încheiat nici contractele de garanţie imobiliară, nici pe cele de cesiune de creanţă. După ce a primit uleiul, administratorul SC Selin Group SRL Galaţi a încheiat un contract cu SC Meteor Wanox Construct SRL, în baza căruia i-a „vândut” 600.000 de sticle de ulei. O mică parte din bani au fost dirijaţi către SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, fiind vorba de 1.374.367 de lei, ulterior s-a mai efectuat o plată de 45.000 de lei şi asta a fost tot. Din vânzarea uleiului s-au obţinut alte cinci milioane de lei, ce au fost folosiţi pentru cumpărarea de imobile pe numele apropiaţilor lui Selin Mihai Gabriel (frate, concubină şi asociatul de la SC Selin Group SRL Galaţi). SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti a depus plângere penală împotriva lui Selin Mihai Gabriel şi a apropiaţilor lui, acesta alături de Ozturk Hakan, Angheluţă Bogdan Victor, Angheluţă Mihaela, Puiu Oana şi Radu Lucian urmând să răspundă acum pentru înşelăciune, spălare de bani şi fals în înscrisuri.

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a continuat ieri audierile de martori în procesul fostului reprezentant al Guvernului în teritoriu, Emanoil Bocăneanu, după ce instanţa a decis să înlocuiască arestarea preventivă cu arestul la domiciliu în cazul fostului prefect, iar Curtea de Apel Galaţi a confirmat finalmente hotărârea în noul proces de corupţie în care Bocăneanu a fost inculpat. Fostul prefect este acuzat de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sustragere sau distrugere de înscrisuri. Emanoil Bocăneanu a fost pus sub inculpare şi într-un alt dosar, fiind acuzat că a încălcat interdicţia de a părăsi municipiul Galaţi. Procurorii anticorupţie susţin că Bocăneanu s-ar fi deplasat la Brăila, unde s-a întâlnit cu un bărbat, pentru a încerca să negocieze angajarea unui asasin în vederea uciderii unuia dintre denunţătorii din dosarul, în care acesta a fost trimis în judecată pentru fapte de corupţie. 

 

Judecat şi pentru instigare la omor

 

Bărbatul în cauză s-a speriat însă şi l-a denunţat pe Bocăneanu la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, astfel că fostul prefect s-a întâlnit cu un investigator sub acoperire. Emanoil Bocăneanu este judecat acum şi de Tribunalul Brăila pentru instigare la omor. În primul proces de corupţie în care fostul prefect a fost trimis în judecată, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Galaţi a stabilit că rechizitoriul respectă legea, ca şi administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală. Procurorii anticorupţie îl acuză pe fostul reprezentant al Guvernului în teritoriu de numeroase fapte penale, printre acestea numărându-se traficul de influenţă, şantajul, instigarea la folosirea, în orice mod, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.

Publicat în Comunitate
Pagina 8 din 8