Judecaţi pentru o evaziune de 21 de milioane de euro, se plimbă la Abu Dhabi şi Chişinău

Luni, 28 Noiembrie 2016 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Tribunalul Galaţi a avizat două solicitări cel puţin ciudate, venite din partea a două persoane puse sub inculpare în procesul în care protagonişti sunt Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat şi au prejudiciat statul cu 21 de milioane de euro. Dan Ştefan Ciolcă este considerat capul mafiei cerealelor din sud-estul României, după ce procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că acesta a organizat un grup infracţional, ce a prejudiciat statul român cu zeci de milioane de euro. Omul de afaceri a dat dovadă de un tupeu ieşit din comun, după ce procurorii anticorupţie gălăţeni l-au trimis în judecată  pentru că a înregistrat în evidenţa contabilă 233 de facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de doi complici. „A iniţiat, dezvoltat şi pus la punct un angrenaj infracţional ce a avut ca principal scop furnizarea de documente justificative pentru o serie de societăţi comerciale beneficiare ce atestau, în fals, achiziţionarea de către acestea de bunuri şi servicii, care au avut ca principal efect afectarea exerciţiului financiar prin diminuarea masei impozabile şi implicit diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat", se menţionează în rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Galaţi.
Una dintre persoanele despre care procurorii DIICOT spun că ar face parte din schema infracţională a lui Dan Ştefan Ciolcă este Mihaela Zeleş, pusă sub acuzare alături de alte zeci de persoane în acest megadosar de evaziune fiscală. Femeia a cerut permisiunea Tribunalului Galaţi să părăsească teritoriul României, în perioada 26.11.2016 - 30.11.2016 inclusiv, pentru a se deplasa în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, în interes de serviciu (pentru a participa la conferinţa „Strategii de dezvoltare în domeniul agricol pentru sezonul 2017”. Se pare că prezenţa Mihaelei Zeleş la conferinţa cu pricina este esenţială pentru reuşita evenimentului, altfel nu se explică de ce judecătorii au avizat favorabil cererea acesteia, pe 21 noiembrie. Situaţia este similară şi în cazul lui Dewald Pompiliu-Nelu, alt inculpat din dosar, care a cerut instanţei să părăsească teritoriul României, în perioada 15.11.2016 - 18.11.2016 inclusiv, pentru a se deplasa în oraşele Rezina şi Chişinău (Republica Moldova) în interes de serviciu (pentru a negocia contractul de executare a unor lucrări cu firma Refracim SRL). Bărbatul a motivat că prezenţa lui ar fi necesară şi pentru semnarea unui contract de livrare a unor materiale refractare cu Lafarge Ciment Moldova SA, precum şi pentru semnarea actelor notariale ce vizează pregătirea dosarelor viitorilor angajaţi ai sucursalei Isocorr în Federaţia Rusă. Şi în acest caz, judecătorii şi-au dat avizul pentru deplasare.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu