Pedeapsă minimă, cu suspendare, pentru o ţeapă de 400.000 de lei

Marți, 25 August 2015 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Un gălăţean din Brăhăşeşti a scăpat fără prea mari dureri de cap de un proces de evaziune fiscală, în ciuda faptului că a tras serios pe sfoară statul, înregistrând în contabilitate 132 de facturi fiscale false şi 132 de chitanţe de plată false. Anchetatorii au descoperit că acestea fuseseră emise în perioada 2009-2011 în numele unor societăţi comerciale care nu erau plătitoare de TVA, erau inactive sau nu au recunoscut că ar fi avut relaţii comerciale cu firma administrată de Ion Ciucă, respectiv SC Bănică SRL Brăhăşeşti. Bugetul de stat a fost prejudiciat astfel cu 97.889 de lei prin neplata impozitului pe profit şi 128.104 lei prin deducerea nelegală a TVA şi diminuarea bazei de impozitare. Schema era simplă. Ion Ciucă, cumpăra marfă la negru la preţuri mai mici, iar înregistrările în contabilitate le făcea la preţuri apropiate celor de vânzare, Luat la întrebări de poliţişti, gălăţeanul a declarat că facturile şi chitanţele false îi erau transmise gata completate de către firmele cu care făcea afaceri.

 

Deduceri ilegale de TVA

 

Procurorii au stabilit că bărbatul îşi făcuse un obicei din a deduce nelegal TVA-ul, fără a plăti către bugetul de stat taxa colectată la vânzare, deoarece invoca plata acesteia la momentul achiziţiei. Din verificări, a reieşit că o parte dintre societăţile cu care Ion Ciucă a făcut afaceri nu sunt plătitoare de TVA, astfel că taxa pe valoarea adăugată trebuia virată la bugetul de stat, lucru care, evident, nu s-a întâmplat. Tribunalul şi apoi Curtea de Apel Galaţi l-au condamnat însă pe Ion Ciucă la o pedeapsă de doar doi ani de închisoare cu suspendare. El a fost obligat să restituie statului aproape 400.000 de lei (din care 105.483 lei - impozit pe profit, 34.123 lei - dobânzi la impozitul pe profit, 16.127 lei penalităţi la impozitul pe profit, 148.955 lei - TVA, 44.183 lei - dobânzi la TVA şi 20.960 lei - penalităţi la TVA). Interesant de văzut este de unde va mai recupera ANAF aceşti bani, în condiţiile în care instanţa a pus sechestru doar pe o casă din paiantă de 104 mp, situată în localitatea gălăţeană Brăhăşeşti. 

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu