VIDEO: Percheziţii de amploare în 6 judeţe pentru înşelăciuni şi evaziune fiscală, în domeniul asigurărilor sociale, pe teritoriul Germaniei Recomandat

Miercuri, 29 Iunie 2022 10:01
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale, în colaborare cu poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, precum şi cu cei din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Bacău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vrancea şi Ialomiţa, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au organizat, la data de 28 iunie 2022, o operaţiune de amploare, în comun cu autorităţile germane, pentru destructurarea unui grup organizat transfrontalier care era specializat în comiterea de înşelăciuni şi evaziune fiscală, în domeniul asigurărilor sociale, pe teritoriul Germaniei.

Operaţiunea a fost organizată cu sprijinul EUROJUST şi cu implicarea EUROPOL, în baza unor ordine europene de anchetă emise de Parchetul Bochum – Germania, înregistrate la nivelul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, cu obiect privind cercetarea mai multor cetăţeni români domiciliaţi în judeţele Vaslui, Bacău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vrancea şi Ialomiţa.

În fapt, autorităţile judiciare germane efectuează cercetări cu privire la faptul că, în perioada anilor 2014 – 2017, cetăţenii români bănuiţi ar fi încasat pe nedrept alocaţii pentru copii, precum şi indemnizaţii parţiale pentru creşterea copiilor.

Pentru aceasta, bănuiţii ar fi adus în Germania membri ai mai multor familii, în special din judeţul Vaslui, în vederea obţinerii de venituri ilicite, fie înşelându-i prin promisiunea unor locuri de muncă, fie prin constrângerea legată de plata datoriilor pentru împrumuturi.

Persoanele bănuite ar fi închiriat apartamente pentru aceste familii, ar fi deschis conturi bancare şi ar fi solicitat alocaţii pentru copii, la finalizarea acestei proceduri cardurile rămânând bănuiţilor, după care membrii familiilor respective ar fi fost transportaţi înapoi în România sau în Franţa.

Astfel, pentru asigurarea probatoriului în acest caz, au fost efectuate 29 de percheziţii domiciliare pe teritoriul Germaniei şi 15 percheziţii domiciliare pe teritoriul României (în judeţul Vaslui).

Totodată, au fost conduse la sediul Poliţiei 45 de persoane, pentru audieri, în calitate de persoane bănuite (30 în judeţul Vaslui, 8 în judeţul Bacău, 4 în judeţul Galaţi şi câte 1 în judeţele Vrancea, Iaşi şi Neamţ), activităţile urmând a fi continuate şi în perioada următoare.

De asemenea, în judeţul Vaslui a fost pus în executare şi un mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare germane pe numele unuia dintre bănuiţi, acesta fiind prezentat, după audiere, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost ridicate mai multe înscrisuri care ar avea legătură cu obiectul dosarului penal instrumentat de autorităţile germane, fapt pentru care acestea vor fi puse la dispoziţia acestora din urmă.

Operaţiunea de pe teritoriul României a fost efectuată cu participarea poliţiştilor Direcţiei de Investigaţii Criminale şi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui (criminalişti şi membri ai echipelor pentru acţiuni speciale ale Poliţiei Române) şi poliţişti ai celorlalte inspectorate judeţene de poliţie menţionate.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

În judeţul Vaslui, au fost prezenţi şi au participat la activităţi şi 3 procurori de caz, 2 procurori din Germania, însoţiţi de ofiţerul de legătură al BKA la Bucureşti şi procurorul român din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, aceştia asigurând şi coordonarea din punct de vedere al cooperării judiciare internaţionale în materie penală.

VEZI VIDEO AICI: https://www.youtube.com/watch?v=KxS2bW4-40c

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu