Ofiţerii Serviciului de Investigare Fraude au început urmărirea penală faţă de opt persoane, administratori ai unor firme acuzaţi de evaziune fiscală sau stopaj la sursă. De exemplu, un gălăţean de 34 de ani, administrator al unei societăţi comerciale, nu a virat în termen de 30 de zile de la scadenţă impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă datorate de societate, scadente în perioada octombrie 2008-martie 2010, în valoare totală de 26.575 lei. Pentru săvârşirea aceleiaşi infracţiuni este cercetată şi o gălăţeancă de 34 de ani, care, tot în calitate de administrator, în perioada 25.10.2008-25.10.2009, a reţinut, dar nu a vărsat la bugetul de stat, impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă din salarii, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 6.218 lei. Tot de stopaj la sursă este acuzată o altă gălăţeancă, de 36 de ani, care, tot în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, nu a virat la bugetul de stat impozitele si contributiile cu retinere la sursă datorate de societate pentru perioada martie 2008-iulie 2009, în valoare totală de 12.351 lei. Alţi doi administratori uituci, o femeie de 31 de ani şi un bărbat de 30 de ani, administratori ai unei societăţi comerciale, nu au virat în termen de 30 de zile de la scadenţă impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă datorate de societate, scadente în perioada ianuarie 2004–iunie 2009, în valoare totală de 29.855 lei.
Tot ofiţerii de la Investigaţii fraude au făcut dosare penale pe numele altor trei administratori de la două firme gălăţene ce sunt acuzaţi de evaziune fiscală. La începutul lunii iunie, ofiţerii Serviciului de Investigare Fraude au început urmărirea penală faţă de S. Dumitru şi D. Emil, fost, respectiv actual administrator al aceleiaşi societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. S. Dumitru, în calitate de administrator, în perioada 25.06.2009-25.10.2009 a dedus, înscris şi reţinut pe statele de plată ale angajaţilor sume reprezentând impozit venit salarii, CAS asiguraţi, sănătate asiguraţi şi şomaj angajaţi în cuantum de 35.380 lei şi nu le-a vărsat în termenul legal de 30 zile la Bugetul de Stat consolidat. D. Emil, în calitate de administrator, în perioada 25.11.2009-25.02.2010 a dedus, înscris şi reţinut pe statele de plată ale angajaţilor sume reprezentând impozit pe venit salarii, CAS asiguraţi, sănătate asiguraţi şi şomaj angajaţi în cuantum de 16.546 lei şi nu le-a vărsat în termen legal de 30 zile la Bugetul de Stat consolidat. Prejudiciul, în valoare totală de 5.926 lei, nu a fost recuperat.
Tot ofiţerii de la Investigaţii fraude au făcut dosare penale pe numele altor trei administratori de la două firme gălăţene ce sunt acuzaţi de evaziune fiscală. La începutul lunii iunie, ofiţerii Serviciului de Investigare Fraude au început urmărirea penală faţă de S. Dumitru şi D. Emil, fost, respectiv actual administrator al aceleiaşi societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. S. Dumitru, în calitate de administrator, în perioada 25.06.2009-25.10.2009 a dedus, înscris şi reţinut pe statele de plată ale angajaţilor sume reprezentând impozit venit salarii, CAS asiguraţi, sănătate asiguraţi şi şomaj angajaţi în cuantum de 35.380 lei şi nu le-a vărsat în termenul legal de 30 zile la Bugetul de Stat consolidat. D. Emil, în calitate de administrator, în perioada 25.11.2009-25.02.2010 a dedus, înscris şi reţinut pe statele de plată ale angajaţilor sume reprezentând impozit pe venit salarii, CAS asiguraţi, sănătate asiguraţi şi şomaj angajaţi în cuantum de 16.546 lei şi nu le-a vărsat în termen legal de 30 zile la Bugetul de Stat consolidat. Prejudiciul, în valoare totală de 5.926 lei, nu a fost recuperat.
