UPDATE: Cauțiune de jumătate de milion de lei și control judiciar în dosarul „Mafiei Fierului Vechi” instrumentat de DNA Galați. Cine sunt cei patru inculpați

Procurorii DNA Galați au dispus primele măsuri preventive de amploare în dosarul evaziunii fiscale de 15 milioane de lei din domeniul reciclării. Administratorul firmei de colectare a deșeurilor, R.C., a fost pus sub control judiciar pe cauțiune, fiind obligat să depună o garanție uriașă de 500.000 de lei.

Măsurile vin la mai puțin de 24 de ore de la cele 30 de percheziții desfășurate joi, 16 iulie 2026, în București și 10 județe din țară. Alături de administrator, alte trei persoane din conducerea și logistica firmei au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Rețeaua din spatele fraudei: Directorul executiv, contabila și consultantul de mediu, puși sub acuzare

Anchetatorii anticorupție au extins acțiunea penală și au dispus măsura controlului judiciar simplu față de alte trei persoane cheie care l-ar fi ajutat pe administrator să pună în contabilitate operațiunile fictive:

• G.M. – directorul executiv al societății comerciale;
• L.L. – contabila firmei de reciclare;
• C.M.G. – consultant în domeniul protecției mediului al aceleiași societăți.

Toți patru sunt acuzați oficial de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, după ce au ajutat la decontarea unor facturi false pentru servicii fictive de colectare.

Mecanismul fraudei: Fier vechi exportat în Turcia, dar raportat ca „ambalaje metalice reciclate” în acte

Conform probatoriului DNA Galați, în perioada octombrie 2023 – decembrie 2025, administratorul R.C. a dezvoltat un circuit economico-financiar fictiv la nivel național. Firma sa cumpăra deșeuri metalice obișnuite (fier și oțel) de la diverse societăți din țară și le exporta direct în Turcia ca fier vechi.

Însă, în actele contabile transmise către organizațiile de tip O.I.R.E.P. (cele care preiau obligațiile de mediu ale marilor producători), deșeurile erau înregistrate în mod mincinos ca fiind „ambalaje metalice” reciclate în România.

Prin această metodă, suspecții au raportat în mod nereal că au recepționat și reciclat nu mai puțin de 7.404,18 tone de ambalaje. Schema le permitea marilor producători și importatori să evite plata taxei legale de 2 lei pe kilogram datorate către Fondul pentru Mediu, decontând servicii fictive. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma exactă de 14.808.360 de lei.

Interdicții severe: Inculpații au interzis să părăsească țara

Pe parcursul celor 60 de zile de control judiciar, cei patru inculpați au primit interdicția de a părăsi teritoriul României și le este strict interzis să comunice între ei, direct sau indirect. Procurorii DNA au avertizat că încălcarea acestor obligații va duce imediat la înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă. De asemenea, administratorul R.C. are la dispoziție exact 10 zile pentru a depune cauțiunea de jumătate de milion de lei.

Mențiune legală: Punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă legală a procesului penal pentru administrarea probatoriului, situație care nu poate în niciun caz să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție a persoanelor cercetate.