VIDEO: Percheziţii în Galaţi într-un dosar DIICOT de amploare. Reţea suspectată că vindea vechime fictivă în muncă pentru obţinerea pensiilor

Galaţiul s-a aflat miercuri, 15 iulie, printre judeţele vizate de o amplă operaţiune desfăşurată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), într-un dosar care vizează o reţea suspectată că a creat, în mod fraudulos, vechime în muncă pentru sute de persoane, în scopul obţinerii sau majorării pensiilor.

În total, au fost puse în executare 30 de mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, la locuinţele unor persoane fizice, la sediile unor firme, ale unor asociaţii şi chiar la o instituţie publică.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea unor informaţii care nu sunt destinate publicităţii.

Cum funcţiona presupusa reţea

Anchetatorii susţin că gruparea ar fi acţionat încă din anul 2018 şi ar fi introdus în sistemele informatice ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) declaraţii fiscale D112 cu date nereale. Aceste documente atestau, în mod fictiv, existenţa unor raporturi de muncă şi plata contribuţiilor sociale pentru persoane care, în realitate, nu fuseseră niciodată angajate la respectivele societăţi comerciale sau asociaţii nonprofit.

Pentru realizarea acestor operaţiuni ar fi fost folosite societăţi comerciale de tip „fantomă”, organizaţii nonprofit fără activitate şi persoane vulnerabile, ale căror date de identitate erau utilizate în documentele depuse la autorităţi.

În schimbul unor sume cuprinse între 15.000 şi 50.000 de lei, persoanele interesate obţineau, pe hârtie, vechime în muncă necesară pentru pensionare sau pentru recalcularea pensiei.

Peste 860 de beneficiari şi un prejudiciu de milioane

Conform procurorilor, în cei aproximativ cinci ani de activitate, gruparea ar fi generat vechime fictivă pentru peste 860 de persoane.

Dintre acestea, peste 170 de persoane ar fi folosit documentele false pentru emiterea deciziilor de pensionare sau pentru majorarea pensiilor deja aflate în plată.

Prejudiciul produs bugetelor caselor teritoriale de pensii este estimat la aproximativ 7 milioane de lei, calculat până la 31 decembrie 2024, însă anchetatorii subliniază că valoarea acestuia continuă să crească, deoarece pensiile acordate sau majorate în baza documentelor suspectate de fals sunt în continuare plătite.

În unele situaţii, spun procurorii, persoanele respective nu ar fi îndeplinit condiţiile legale de pensionare fără aceste perioade de vechime introduse în mod fraudulos.

Doi funcţionari publici, printre membrii grupării

DIICOT precizează că nucleul grupării era format din şapte membri, dintre care doi sunt funcţionari publici. Totodată, alţi 13 suspecţi ar fi sprijinit activitatea reţelei prin identificarea beneficiarilor, întocmirea documentelor, colectarea banilor şi intermedierea relaţiei dintre clienţi şi membrii grupării.

Potrivit anchetatorilor, membrii reţelei identificau firme şi asociaţii care puteau fi folosite pentru angajări fictive, completau şi transmiteau declaraţiile fiscale către ANAF, verificau validarea acestora în sistem şi stabileau modalitatea de încasare a banilor.

De asemenea, o parte dintre suspecţi ar fi oferit inclusiv consultanţă în domeniul dreptului muncii şi al asigurărilor sociale persoanelor interesate să obţină artificial vechime în muncă.

Ancheta s-a desfăşurat şi cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, alături de structurile similare din celelalte judeţe implicate şi de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenţie.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală din Bucureşti.

Procurorii reamintesc că toate persoanele cercetate beneficiază, pe întreaga durată a procesului penal, de drepturile şi garanţiile prevăzute de lege, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.