Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupție efectuează, în această dimineaţă, 47 de percheziţii în 9 judeţe, printre care se numără şi Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la aproape 100 milioane lei.
Ancheta este coordonată de structura centrală a DNA, iar percheziţiile au loc atât la persoane fizice, cât şi la sediile unor firme din Bucureşti, Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani şi Braşov.
Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de o firmă de leasing de maşini de lux rulate, cu sediul principal în Galaţi, care are puncte de lucru în mai multe judeţe din ţară.
Schema de lucru ar fi constat în vânzări succesive de maşini de lux de către compania de leasing către firme intermediare, fără să fie achitată TVA. Obligaţia fiscală rămânea în sarcina acestor firme, numai că, între timp, aceasta era băgată în insolvenţă, potrivit unor surse judiciare.
UPDATE: Comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție
”Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei.
În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice.
În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.
