O reţea complexă de criminalitate informatică, cu ramificaţii pe trei continente, a fost destructurată de autorităţile române în urma unei ample operaţiuni desfăşurate la nivel naţional. Escrocii operau din call center-uri aflate în Bucureşti şi Braşov, unde sute de persoane erau „angajate” pentru a desfăşura activităţi de înşelăciune în serie.
Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române, gruparea era activă din luna ianuarie şi funcţiona după un model corporatist bine pus la punct, cu echipe organizate, scripturi, aplicaţii IT şi sesiuni de instruire. În total, şase call center-uri – patru în Capitală şi două în Braşov – contactau victime din Australia, Europa de Vest şi Canada, prezentându-le oportunităţi fictive de investiţii, sub numele unor companii aparent legitime.
Metoda folosită implica reclame înşelătoare, uneori cu imagini ale unor celebrităţi, menite să sporească credibilitatea ofertei. Victimele erau convinse să transfere sume importante de bani în conturi aparţinând unor platforme de investiţii inexistente. Fondurile astfel colectate erau apoi transferate prin reţele financiare sofisticate, concepute pentru a masca originea şi destinaţia reală a banilor.
Pentru a obţine control total asupra procesului, suspecţii determinau victimele să instaleze aplicaţii de acces de la distanţă pe dispozitivele personale, ceea ce le permitea accesul la date bancare, parole şi conturi de pe platforme cripto şi FinTech. În unele cazuri, victimele erau ghidate pas cu pas în deschiderea acestor conturi şi în efectuarea transferurilor, fiind convinse că urmează să obţină câştiguri sigure şi rapide.
În realitate, banii erau redirecţionaţi printr-un sistem complex de intermediere, care făcea traseul financiar extrem de greu de urmărit pentru autorităţi.
Operaţiunea de destructurare a fost coordonată de DIICOT, în colaborare cu poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti şi Braşov. În total, au fost efectuate 26 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Braşov.
Aproximativ 300 de persoane urmează să fie audiate, într-un dosar care se conturează ca fiind una dintre cele mai vaste reţele de fraudă informatică cu baze în România.
La acţiune au participat şi jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenţie, alături de echipe ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Ancheta este în desfăşurare, iar autorităţile lucrează la estimarea prejudiciului total şi la identificarea tuturor celor implicaţi în activitatea infracţională.
