Nouă arestări şi 25 de percheziţii: Þeapă românească de 759.000 euro pe e-bay

Au vândut bunuri inexistente şi au ţepuit străinii prinşi în plasă.  Nouă persoane suspectate că vindeau bunuri inexistente prin intermediul unor site-uri  de comerţ on-line au fost depistate în urma a 25 de percheziţii efectuate în Bucureşti, Oradea, Galaţi şi Brăila. Persoanele păgubite erau, de regulă, cetăţeni străini, în special din SUA, Canada, Australia şi Europa de Vest, valoarea prejudiciului cauzat fiind de 760.000 dolari SUA. „Marţi dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul BCCO Galaţi, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi, au efectuat 25 de percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Bucureşti, Oradea, Galaţi şi Brăila. În Galaţi au avut loc 10 descinderi, în Brăila au avut loc  14, iar în Bucureşti şi Oradea câte una. În urma acestora au fost identificate şi conduse la sediul poliţiei, pentru cercetări, 12 persoane suspectate de comiterea unor infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice. În urma audierilor efectuate, C.G., de 28 ani, M.I., de 27 ani, B.M., de 28 ani şi G.C., de 23 ani, toţi din Brăila, B.E., de 24 ani, T.L., de 27 ani şi C.M., de 37 ani, toţi din Galaţi, C.C., de 32 ani, din Bucureşti şi B.M., de 20 ani, din Oradea, au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, urmând a fi prezentaţi Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat în sisteme informatice, transfer neautorizat de date informatice, fals informatic şi de fraudă informatică”, se arată în comunicatul semnat de cms. Cristina Tatulici, din cadrul IPJ Galaţi. Persoanele păgubite erau, de regulă, cetăţeni străini, în special din SUA, Canada, Australia şi Europa de Vest, valoarea prejudiciului cauzat acestora ridicându-se la peste 759.000 dolari americani. Activitatea infracţională a celor în cauză a fost documentată cu sprijinul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, DGIPI şi al FBI. Cercetările au fost efectuate împreună cu lucrători de poliţie din cadrul BCCO Galaţi, IPJ Galaţi şi IPJ Brăila.

Acţionau din 2005

Membrii grupării conduse, se pare, de inculpaţii Chiriţă Geani, Mocanu Iulian, din Brăila, şi Carusu Leonard Constantin, au constituit încă din 2005 un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor beneficii financiare considerabile, prin derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic. Conform DIICOT, membrii grupării se conectau în mod neautorizat la servere din străinătate, efectuând modificări asupra unor pagini web aparţinând unor site-uri de comerţ electronic, pe care le transmiteau prin e-mail către persoane fizice din SUA, Canada, Australia şi Europa de Vest. Ulterior, prin phishing, obţineau datele de autentificare ale acestor persoane şi le utilizau, fără permisiunea lor, pentru conectarea la site, în vederea licitării în mod fictiv de diverse produse. Sumele de bani rezultate în urma acestor tranzacţii erau primite prin intermediul sistemelor de transfer monetar internaţional.