Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) desfăşoară o amplă acţiune de control fiscal la nivel naţional, vizând peste 3.700 de case de amanet şi punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare.
Analizele ANAF au evidenţiat discrepanţe majore între situaţia financiară a unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste şi pierderi – şi averile semnificative ale acţionarilor sau asociaţilor persoane fizice, fenomen cunoscut sub denumirea „patron bogat, firmă săracă”. Aceste constatări au rezultat prin corelaţie cu analizele efectuate de Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF.
Potrivit datelor obţinute de Centrul Naţional de Informaţii Fiscale, există cazuri în care entităţile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii deţin bunuri sau venituri considerabile. Controalele vor fi ţintite şi vor viza atât legalitatea funcţionării acestor entităţi, cât şi conformarea fiscală a firmelor şi persoanelor fizice implicate.
ANAF va aplica sancţiuni acolo unde vor fi constatate abateri şi investighează în continuare cazurile semnalate cu risc fiscal ridicat. Aceste demersuri fac parte din obiectivele strategice ale instituţiei, care urmăresc creşterea gradului de conformare voluntară la declararea corectă şi completă a veniturilor, precum şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Prin utilizarea analizelor de risc informatizate şi corelarea inteligentă a datelor fiscale şi financiare, ANAF acţionează proactiv, direcţionând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru contribuie la eficientizarea activităţii de inspecţie fiscală şi la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând un tratament echitabil pentru toţi contribuabilii, potrivit unui comunicat al Agenţiei.
