La data de 15.05.2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, efectuează un număr de 32 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Călăraşi, Ialomiţa, Argeş, Galaţi, Bacău şi Cluj, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale şi tăinuire (video mai jos).
Din materialul probator administrat a rezultat faptul că, începând cu luna august 2022, a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat până în luna martie 2023, în mod coordonat, în scopul delapidării unor cantităţi semnificative de îngrăşăminte şi pesticide din patrimoniul unei societăţi comerciale.
Unul dintre membrii grupului, în calitate de angajat al societăţii respective, a întocmit comenzi fictive utilizând identitatea unor clienţi care nu aveau cunoştinţă despre aceste operaţiuni. Ulterior, comenzile astfel întocmite au fost confirmate de compartimentul financiar-contabil al persoanei vătămate.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că, după preluarea cantităţilor de îngrăşăminte şi pesticide, şoferii mijloacelor de transport erau direcţionaţi de ceilalţi membri ai grupului către alte societăţi cu profil agricol, unde bunurile erau descărcate şi comercializate la preţuri, cu aproximativ 50% sub valoarea de piaţă.
Pentru crearea unei aparenţe de legalitate a tranzacţiilor, administratorii societăţilor comerciale beneficiare procedau, în baza unor înţelegeri prealabile cu membri grupului infracţional, la înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi, în care atestau date nereale cu privire la provenienţa bunurilor achiziţionate.
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională desfăşurată de către membrii grupului este estimat la suma de 7.266.586,81 lei.
La sediul DIICOT - Structura Centrală, vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoane.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Piteşti, Bacău, Galaţi, Cluj-Napoca şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi şi Ialomiţa.
Activităţile judiciare au fost realizate cu sprijinul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
