Documente contabile, ştampile, dar şi 697.000 de lei, 41.520 de euro, 4.200 USD, 400 de grame de aur, au fost ridicate de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi procurii D.I.I.C.O.T. S.T. Galaţi, în urma celor 39 de percheziţii efectuate miercuri. Au fost indisponibilizate 5 autoturisme de lux, iar 19 persoane au fost reţinute pentru evaziune fiscală.
Reamintim că la data de 24 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Galaţi au efectuat 39 de percheziţii domiciliare, la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea şi din municipiul Bucureşti. Acţiunea a vizat destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în evaziune fiscală. Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, al structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Bacău şi Constanţa şi al poliţiştilor de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile în alb, ştampile de la societăţile comerciale utilizate în lanţul evazionist şi alte bunuri cu valoare probatorie. De asemenea, au fost ridicaţi 697.000 de lei, 41.520 de euro, 4.200 USD, 400 de grame de aur şi au fost indisponibilizate 5 autoturisme de lux, bunuri susceptibile a proveni din activitatea infracţională.
Din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi creat un circuit de societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis facturi şi documente contabile prin care se atesta în mod nereal, achiziţionarea de mărfuri şi servicii de alte 16 societăţi comerciale controlate de aceştia. Astfel, cei în cauză ar fi diminuat masa impozabilă, cu consecinţa imediată a diminuării taxelor şi impozitelor datorate statului. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 21.300.000 de euro.
În urma administrării probatoriului, 19 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventive.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Regională Antifraudă 2 Constanţa. La acţiune au participat şi jandarmi.
