30 de persoane au fost aduse la sediul Poliţiei Tecuci la audieri, printre care şi nume cunoscute din Tecuci, după cele 31 de percheziţii făcute de poliţişti, procurori, vameşi şi inspectori de muncă. Peste 9.000 de kilograme de făină, 14.000 kilograme tărâţe, 39.000 euro şi 20.200 lei au fost ridicate în vederea confiscării de către poliţiştii de investigare a fraudelor. „Poliţişti din cadrul IPJ Galaţi au efectuat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, 31 percheziţii la sediul a trei societăţi comerciale, la punctele de lucru şi domiciliile administratorilor bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, pentru identificarea de bunuri, documente şi înscrisuri care ar putea proveni din săvârşirea de infracţiuni. Societăţile vizate aveau ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor de morărit şi panificaţie, comercializarea combustibililor lichizi şi o exploatare de agregate mineraliere. Astfel, poliţiştii au stabilit că punctul de lucru al unei societăţi comerciale care avea ca obiect de activitate comercializarea combustibililor lichizi funcţiona fără forme legale, având suspendat atestatul de comercializare en-detail din luna noiembrie 2012.
Din primele cercetări a rezultat că prejudiciul creat se ridică la aproximativ 2.000.000 lei. Totodată, poliţiştii au mai identificat la un alt punct de lucru al unei societăţi comerciale, care avea ca obiect de activitate comercializarea produselor de morărit şi panificaţie, o moară care nu avea autorizaţie de funcţionare, ridicându-se în vederea confiscării 9.000 de kilograme de făină şi 14.000 kilograme tărâţe. De asemenea, în cadrul acţiunii a mai fost identificată o balastieră care funcţiona fără forme legale, poliţiştii indisponibilizând toate produsele aggregate, urmând a se stabili provenienţa şi cantitatea exactă”, a precizat Bogdan Cojocaru, de la IPJ Galaţi.
De la societăţile comerciale şi punctele de lucru ale acestora, poliţiştii au ridicat documente financiar-contabile şi documente extracontabile, caiete, agende prin care se ţinea o evidenţă paralelă, neînregistrată asupra relaţiilor comerciale.
La acţiune au participat inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă detaşaţi pe lângă Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, inspectori vamali, inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi, medici sanitar-veterinari şi jandarmi. 30 de persoane au fost duse la audieri la sediul Poliţiei Municipiului Tecuci. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză.
