Ofiţerii Serviciului de Investigare Fraude au început urmărirea penală faţă de trei persoane, toţi administratori ai unor societăţi în sarcina cărora s-a reţinut comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Prima din această serie este E. Alina de 26 ani, din Galaţi, care în calitate de administrator, în perioada 25.06.2009 - 25.12.2009 a dedus, înscris şi reţinut pe statele de plată ale angajaţilor sume reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă şi nu le-a vărsat în cel mult 30 zile de la scadenţă către Bugetul Consolidat al Statului. Prejudiciul în valoare totală de 14.334 lei nu a fost recuperat. Ceilalţi doi administratori aflaţi în aceeaşi situaţie sunt M. Leonard de 41 ani şi P. Florin de 49 ani, ambii din Galaţi, cunoscuţi cu antecedente penale, care, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, nu au virat în termen de 30 de zile de la scadenţă impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă datorate de societate, scadente în perioada octombrie 2009 - februarie 2010, în valoare totală de 6.855 lei. Cercetările sunt continuate pentru probarea activităţii infracţionale şi recuperarea prejudiciului. M. Leonard este în prezent deţinut în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi, executând o pedeapsă cu închisoarea la care a fost condamnat de Judecătoria Galaţi, P. Florin fiind cercetat în stare de libertate.
