Inspectorii antifraudă au verificat, în ultimele 10 luni, un număr de 472 de persoane juridice şi persoane fizice care comercializau autoturisme de lux, la mâna a doua, provenite din Germania, Olanda şi Austria, fără să plătească obligaţiile fiscale. Urmare a abaterilor constatate în timpul acestor controale au fost dispuse amenzi de peste 3,9 milioane lei şi au fost confiscate 35 autoturisme. Totodată, au existat 20 de situaţii în care au fost sesizate organele de urmărire penală pentru prejudicii cauzate bugetului de stat în valoare totală de peste 72 milioane lei. Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor evaluate la peste 84 milioane lei au fost instituite 51 de măsuri asigurătorii asupra a 170 de autoturisme.
Cum fraudau statul samsarii de maşini
Firmele erau înfiinţate pe numele unor persoane fizice cu situaţie materială precară, iar autoturismele erau cumpărate cu numerar de către persoane fizice la un preţ cu cel puţin 19% (cota neplătită de TVA) mai mic decât preţul pieţei. Cuantumul mare al prejudiciului calculat de inspectorii antifraudă a determinat iniţierea cooperării cu Poliţia Română. Parte dintre cazurile instrumentate de către inspectorii DGAF au fost valorificate de poliţişti, în cadrul unor acţiuni comune. În cadrul unei astfel de acţiuni, în data de 25 februarie, iniţiată de poliţişti ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., au fost vizaţi samsari de maşini şi din judeţul Galaţi.
Grupare infracţională specializată, destructurată
În aceast context, în data de 25 februarie 2020, Poliţia Română a efectuat 175 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 20 de judeţe, printre care şi Galaţi, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerţului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000 de lei. Astfel, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au pus în aplicare 175 de mandate de percheziţie domiciliară şi 19 mandate de aducere în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Bihor, Buzău, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.
Cercetările privesc o grupare infracţională specializată în infracţiuni de evaziune fiscală, care, prin intermediul membrilor săi, ar controla direct sau prin interpuşi mai multe societăţi comerciale cu activităţi în domeniul comerţului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prin intermediul acestor societăţi comerciale ar fi achiziţionate astfel de autovehicule de la parteneri din spaţiul Uniunii Europene, cu preponderenţă din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franţa şi Spania, care ar fi fost vândute în România, fără a înregistra veniturile în evidenţele contabile şi fără a declara operaţiunile efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului. Acţiunea a beneficiat şi de sprijinul specialiştilor din cadrul Europol, prin intermediul biroului mobil.
Instituţiile statului implicate în combaterea acestui fenomen infracţional atrag atenţia asupra faptului că preţul mic al unei maşini la mâna a doua poate ascunde mai mult decât probleme tehnice, despre care puteţi citi în articolul „ATENŢIE! Preţul mic al unei maşini la mâna a doua poate ascunde mai mult decât probleme tehnice“.
VIDEO AICI «-- CLICK!
VEZI FOTO în Galeria de imagini de mai jos! ↓↓↓
