La data de 09.05.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti au efectuat 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi evaziune fiscală.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 - 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto. În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.
La sediul DIICOT- Structura Centrală au fost duşi în vederea audierii 16 suspecţi.
