Fraudă uriașă cu mașini second-hand, stopată de ANAF în Galați și alte patru județe: Prejudiciu de 26 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF – DGAF au descoperit și destructurat un mecanism complex de fraudă fiscală utilizat în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand, acțiune ce a inclus verificări amănunțite în județul Galați, alături de Alba, Argeș, Neamț și Sibiu. Prin intermediul acestei scheme evazioniste, rețeaua a introdus pe piața din România peste 2.000 de autoturisme achiziționate din Germania. Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește suma de 26 de milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia au fost deja instituite măsuri asigurătorii pe conturi bancare și bunuri în valoare totală de 21,34 milioane de lei.

Investigațiile au scos la iveală un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA-ului bazat pe utilizarea succesivă a unor societăți comerciale de tip „missing trader” înființate în Ungaria și Slovacia. Aceste firme fantomă aveau rolul exclusiv de a cumpăra mașinile în regim de scutire de TVA, activitatea fiind coordonată în totalitate de pe teritoriul României. Autovehiculele erau ulterior comercializate pe piața internă prin platforme online și parcuri auto, folosindu-se documente care nu reflectau circuitul comercial real pentru a diminua artificial baza impozabilă și a ascunde proveniența reală.

Inspectorii ANAF au descoperit nereguli grave, precum întocmirea de facturi fictive sau în alb, folosirea de persoane interpuse care nu aveau cunoștință de tranzacții și vânzarea succesivă între persoane fizice pentru disimularea furnizorului. În anumite cazuri, valoarea înscrisă în actele prezentate la înmatriculare reprezenta mai puțin de 30% din prețul facturat inițial de furnizorul din Germania. Verificările Agenției Naționale de Administrare Fiscală continuă prin schimburi internaționale de informații cu alte state membre UE pentru stabilirea întregii dimensiuni a activității ilicite.