Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpaţi:
- persoană fizică, la data faptei preşedinte al Asociaţiei Patronatului Tinerilor Întreprinzători din Regiunea de Sud-Est sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi participaţie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;
- Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea de Sud-Est, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de participaţie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 28 martie - 28 decembrie 2015, inculpatul persoană fizică, în calitatea menţionată mai sus şi cea de manager de proiect, ar fi depus în numele asociaţiei pe care o conducea mai multe înscrisuri falsificate la Ministerul Fondurilor Europene, cu ocazia implementării proiectului „Start-Up Smart” finanţat din fonduri europene, obţinând în acest mod, pe nedrept suma de 44.800 lei.
În concret, inculpatul ar fi falsificat mai multe înscrisuri prin care ar fi atestat în mod nereal existenţa şi derularea unor raporturi juridice contractuale între asociaţia al cărei reprezentant legal era şi o persoană ce ar fi fost angajată în calitate de „responsabil financiar-manager financiar” în cadrul echipei de implementare a proiectului mai sus menţionat.
Ulterior, actele respective ar fi fost prezentate la Autoritatea de Management, prin intermediul reprezentanţilor asociaţiei respective, în vederea justificării „cererilor de plată” ori „cererilor de rambursare” aferente perioadei februarie – decembrie 2015, a costurilor salariale brute lunare în cuantum de 4.480 lei, ce constituiau strict retribuţia persoanei mai sus menţionate.
Ministerul Fondurilor Europene a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 48.000 lei, reprezentând suma retribuţiilor lunare solicitate la plată şi pretins achitate respectivei angajate, în calitate de membră a echipei de implementare a proiectului.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 44.800 lei aflată într-un cont bancar aparţinând inculpatului.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galaţi cu propunere de a se menţine măsura asiguratorie dispusă în cauză.
