Expertiză în cazul unei fraude de peste un milion de lei

Joi, 12 Noiembrie 2015 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Tribunalul Galaţi a dispus efectuarea unei expertize contabile şi audirea mai multor martori în procesul unui gălăţean care a stabilit un adevărat record în materie de ţepuit statul, după ce oamenii legii au constatat că acesta a înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive, utilizând facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în perioada 2007-2010. Sion Petrică, administrator al SC Junii şi Dănuţ 2003 SRL Iveşti, a realizat întreaga activitate infracţională prin firme fantomă sau folosindu-se de numele unor societăţi, care nu recunosc relaţiile comerciale, în scopul diminuării bazei de impozitare şi deducerii nelegale a TVA, prejudiciul totalizând 1,13 milioane de lei, după cum a stabilit şi o expertiză depusă recent la dosar. Acesta este judecat acum pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar Finanţele s-au constituit parte civilă în proces pentru a încerca să recupereze paguba. 

 

Nici un bilanţ contabil depus de la înfiinţarea firmei

 

Metoda nu este nouă, alţi doi gălăţeni gândindu-se că o pot folosi fără a suporta consecinţele legale. Ionel Stănescu şi Napoleon Stănescu, în calitate de reprezentanţi ai SC Durostan SRL Lieşti, au desfăşurat activităţi comerciale cu 22 de societăţi comerciale din ţară fără a declara veniturile obţinute, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului, a căror valoare se ridică la 765.683 de lei. De amintit este că administratorii firmei amintite nu au depus de la înfiinţarea societăţii niciun bilanţ contabil, declaraţiile de impozite, deconturile de TVA şi alte documente contabile cumulative. De altfel, Ionel Stănescu a recunoscut în faţa anchetatorilor că a derulat operaţiuni comerciale ce nu au fost evidenţiate în contabilitate, iar veniturile nu au fost declarate organelor fiscale. Ionel Stănescu a fost condamnat recent la patru ani de închisoare cu executare, în timp ce Napoleon Stănescu a primit trei ani de închisoare, dar cu suspendare, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Cei doi au fost obligaţi să plătească cei 765.683 de lei pe care şi i-au însuşit ilegal, iar pentru a fi siguri că se întâmplă acest lucru, judecătorii le-au pus sechestru pe case şi maşini. 

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu