Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, pe data de 15 octombrie 2025, au pus în aplicare 17 de mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Dolj, Călăraşi, Sibiu, Vaslui, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din probatoriul administrat a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci făptuitori au constituit o grupare infracţională organizată, cu scopul obţinerii unor beneficii materiale importante de la Administraţia Fondului pentru Mediu din România, prin raportarea fictivă a colectării şi reciclării unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri). Astfel, în intervalul octombrie-decembrie 2024, liderul grupului infracţional, sprijinit de ceilalţi făptuitori, a creat aparenţa derulării unei astfel de activităţi de colectare/reciclare deşeuri, prin folosirea de documente false constând în facturi fiscale şi borderouri de achiziţie de la persoane fizice şi prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv, între societăţile implicate în fraudă. Pe baza documentelor false, liderul grupului infracţional organizat a întocmit şi transmis Administraţiei Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare DEEE-uri. Sumele de bani încasate, în mod fraudulos, prin acest mecanism, estimate la peste 3.200 000 lei au fost însuşite şi repartizate între membrii grupării, conform înţelegerii iniţiale dintre aceştia.
Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. Activităţile sunt realizate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul structurilor subordonate Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi a jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. DIICOT face precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
