Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat ieri 85 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Galaţi, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj şi Suceava, Brăila, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Satu-Mare, acţiunea vizând destructurarea unor grupuri infracţional organizate transfrontaliere. Acestea erau specializate în săvârşirea infracţiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, deţinere de echipamente în vederea falsificării şi falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată falsificate şi efectuarea de operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică. Simultan cu acţiunea declanşată de procurorii DIICOT, la solicitarea acestora, au fost efectuate percheziţii domiciliare şi pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, S.U.A. şi Republicii Dominicane. Grupările vizate de către acţiunea DIICOT sunt constituite din peste 100 de persoane, iar liderii au fost identificaţi ca fiind Gheară Constantin, zis Tică (53 de ani), Ursu Romeo, zis Boenică (45 de ani), Ghiuri Lucian zis Piticu (45 de ani), şi Şerban Relu (57 de ani).
Prejudiciu de două milioane de euro
Sub coordonarea acestora, membrii grupărilor au confecţionat aparatură de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate în vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plată electronică utilizate la diferite terminale ATM sau POS –uri, aflate pe teritoriile Germaniei, Spaniei, Elveţiei, Portugaliei, Franţei, Marii Britanii, Ecuadorului, Columbiei şi Austriei. Datele de identificare copiate erau folosite pentru falsificarea unor mijloace de plată electronică, utilizate ulterior pentru retragerea unor sume substanţiale de bani, pe teritoriile Republicii Dominicane, SUA, Japoniei, Iordaniei şi Nepalului. Valoarea prejudiciului cauzat depăşeşte suma de 2.000.000 euro. La sediul DIICOT – Structura Centrală au fost audiate 70 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale faţă de învinuiţi. Procurorii DIICOT au cooperat la acest caz cu Eurojust şi Europol, precum şi cu autorităţile judiciare din Germania, Spania, Marea Britanie, Elveţia şi Portugalia.
